山东宇虹新颜料股份有限公司

《山东宇虹新颜料股份有限公司》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、山东宇虹新颜料股份有限公司股权挂牌说明书摘要推荐机构：山东开来投资有限公司日期：二〇一二年五月八日重要声明与提示本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读本说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌事宜作如下声明和提示：本公司董事会保证股权挂牌说明书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺股权挂牌说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权托管交易中心向本公司查询。根据《公

2、司法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。齐鲁股权托管交易中心以及有关备案机构对本公司股权挂牌及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。齐鲁股权托管交易中心不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌和投资者带来的风险。2-1-1-1释义除非另有说明，下列简称具有以下含义：宇虹颜料、股份公司、指山东宇虹新颜料股份有限公司山东宇虹新颜料股份有限公司及其前身山东宇虹颜公司、本公司指料有限公司宇虹化工指德州市宇虹化工有限公司德州市宇虹投资咨询有限公司（2012年4月9日由宇虹咨询指德州

3、市宇虹化工有限公司名称变更而来）宇虹有限指山东宇虹颜料有限公司控股股东指德州市宇虹投资咨询有限公司实际控制人指陈都方除有前缀外，均指山东宇虹新颜料股份有限公司董事董事会指会除有前缀外，均指山东宇虹新颜料股份有限公司监事监事会指会《公司法》指《中华人民共和国公司法》齐鲁股权中心指齐鲁股权托管交易中心推荐机构指山东开来投资有限公司律所指山东众成仁和（德州）律师事务所验资机构指山东德信有限责任会计师事务所审计机构指山东德信有限责任会计师事务所评估机构指德州德信资产评估事务所公司章程指山东宇虹新颜料股份有限公司公司章程报告期指2010

4、、2011两个会计年度及2012年1-4月以有色的有机化合物为原料制造的颜料，非溶于水/有机颜料指溶剂中的有机类有色物质无机颜料指主要成分为无机物的颜料。几乎所有的无机颜料，是2-1-1-2化合物，常常是复杂的混合物，在其中金属是分子中的一部份。Registration，Evaluation，AuthorizationandRestrictionofChemicals，化学品注册、评估、许可和限制，是REACH法则指欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规，于2007年6月1日正式实施。偶氮类颜料指有机颜料分子中含有偶

5、氮基的颜料ISO9001:2008指国际质量体系认证ISO14001:2004指环境管理体系认证GB/T28001-2001指职业健康安全管理体系认证本说明书中，任何表格中若出现总数与表格所列数值总和不符，均为采用四舍五入所致。2-1-1-3第一章重大事项提示一、控股股东及实际控制人控制风险截至本说明书出具之日，本公司的实际控制人为陈都方先生，陈都方为宇虹咨询的控股股东，陈都方通过宇虹咨询对公司形成最终控制。控股股东及实际控制人能够对本公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、《公司章程》及股利分配政策等重大事项的决策予以控制

6、或施加重大影响。由于控股股东的部分利益可能与其他股东的利益不完全一致，因而控股股东可能会促使本公司作出有悖于本公司其他股东最佳利益的决定，从而有可能引发大股东控制的风险。二、国家政策变动风险公司主要从事有机颜料的生产和销售，同国民生产所用的日常产品的发展状况息息相关，进入21世纪以来，我国对安全环保的控制更加严格，如果国家出台更严格的安全环保措施，将会对公司产品的质量提出更高要求，公司产品需要不断的更新换代，如果公司的研发创新及产品跟不上发展需求，将会导致公司生产经营受到影响。三、财务风险近两年一期末，公司短期借款、应付账款余

7、额较大，截止2012年4月30日，公司银行短期借款余额为1100万元，应付账款余额为1402.22万元，面临较大的资金偿还压力。公司技改项目正处在项目建设期，产能尚未完全释放，需进一步积极开展营销活动，拓展市场，需要更多的资金支持，因此公司迫切需要通过银行短期借款来缓解资金周转压力，从而保证公司项目建设、产品生产及市场开拓计划的顺利实施。因此，利率上升、贷款受限等金融环境的不利变化都可能增加公司的财务风险。2-1-1-4四、核心技术人员流失的风险公司从事的有机颜料行业是一个技术密集型行业，对高级技术人才的依赖性很高。下游制品行

8、业对产品的配方和性能经常会有个性化的需求，因此对产品研发实力、技术人员的技术水平和工作经验有着较高的要求，并对市场中的其他竞争对手形成较高的技术壁垒。优秀的研发和技术队伍为公司技术创新提供了良好的基础，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源之一，因此，稳定和扩大科技人才队伍对公