安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

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1、证券代码：300009证券简称：安科生物公告编号:2013-049安徽安科生物工程（集团）股份有限公司关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2013年10月16日上午9：30在公司二楼多功能厅以现场和通讯的方式召开。会议通知于2013年9月30日以直接、邮件的形式送达。应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公

2、司董事长宋礼华先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议并通过了以下决议：一、审议通过《关于公司2013年度第三季度报告全文的议案》经认真审议，公司全体董事认为：《公司2013年度第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2013年度第三季度报告全文及其正文内容并对外报出。本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。二、审议通过《关于公司董事会换届

3、选举议案》因公司第四届董事会董事任期已经届满，经审议，董事会同意推荐以下12人担任公司第五届董事会董事：1、宋礼华先生、宋礼名先生、李星先生、吴锐先生、王荣海先生、付永标先生、赵辉女士、范清林先生为第五届董事会非独立董事候选人；2、汪渊先生、彭代银先生、刘光福先生、李晓玲女士为第五届董事会独立董事候选人。公司现任独立董事朱卫东、梁樑、汪渊、彭代银、刘光福发表了独立意见，认为公司第五届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。本议案将提交公司二○一三年第二次临时

4、股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。三、审议通过《关于修订公司章程的议案》同意对公司章程进行修订，详情请参见公司同日披露的《公司章程修订案》。本议案尚需提交公司2013年度第二次临时股东大会审议通过。本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。四、审议通过《关于召开公司2013年度第二次临时股东大会的议案》同意公司于2013年11月5日（星期二）上午9:30在公司二楼学术报告厅召开安徽安科生物

5、工程（集团）股份有限公司二○一三年度第二次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于修订公司章程的议案》等内容。本议案以12票同意、0票反对、0票弃权获得通过。特此公告。附件：公司第五届董事会董事候选人简历安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2013年10月16日安徽安科生物工程（集团）股份有限公司第五届董事会董事候选人简历宋礼华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1957年1月出生，硕士，研究员，博士生导师，注册执业药师，享受国务院有特殊贡献专家政府津贴，第九届安徽省人大常委，第十、十一、十

6、二届全国人大代表。曾任安徽省科学技术研究院院长、安徽省生物研究所所长，安徽安科生物高技术公司、安徽安科生物高技术有限责任公司与安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事长、总经理，现任安徽省科学技术协会副主席，安徽省科学技术研究院名誉院长，安徽省医学会副会长，国际干扰素及细胞因子学会会员，中国干扰素及细胞因子学会理事，中国科学技术大学、安徽医科大学和安徽大学兼职教授，本公司董事长、总经理。宋礼华先生，与宋礼名先生为兄弟关系，为本公司控股股东、实际控制人。与本公司其他持有5%以上股东不存在关联关系，除上述兼职外，宋礼

7、华先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。宋礼华先生本人持有本公司股份72,892,894股，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。宋礼名先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1962年1月出生，硕士，高级工程师。曾任职于马鞍山钢铁股份有限公司钢铁研究所、安徽工业大学。现任公司全资子公司安科余良卿公司、安科恒益公司、安科福韦公司董事长，深圳市裕普实业有限公司执行董事，公司董事、副总经理。宋礼名先生，与宋礼华先生为兄弟关系，为本公司控股股东、实际控制人。与本公司其他持有5%以

8、上股东不存在关联关系，除上述兼职外，宋礼名先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。宋礼名先生本人持有本公司股份18,720,621股，不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。李星先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1957年11月出生，大学专科，副研究员。曾荣获全国科普先进个人、中国技术市场建设成就奖、安徽省科技进步奖2次等。曾任安