天风证券股份有限公司关于广州高澜节能技术股份有限公司

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1、天风证券股份有限公司关于广州高澜节能技术股份有限公司股票上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2016]94号”文核准，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”、“发行人”或“公司”）1,667万股社会公众股公开发行（以下简称“本次发行”）已于2016年1月20日刊登招股说明书。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“本保荐机构”）认为发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，

2、特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：一、发行人的概况（一）发行人简介中文名称广州高澜节能技术股份有限公司英文名称GuangzhouGoalandEnergyConservationTechCo.,Ltd.注册资本5,000万元（发行前），6,667万元（发行后）法定代表人李琦整体变更日期2011年4月13日注册地址广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号能源技术研究、技术开发服务；节能技术开发服务；环保技术开发服务；节能技术转让服务；电气设备零售；电气设备批发；电气机械设备销售；通用机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电力电子技术服务；

3、工业自动控制系统装置制造；电子、通信与自动控制技术经营范围研究、开发；信息电子技术服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水处理安装服务；电力输送设施安装工程服务；纯水冷却技术开发服务；纯水冷却装置制造；1纯水冷却装置销售。大功率电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销主营业务售所属行业电气机械及器材制造业（C38）邮政编码510663电话号码020-62800188传真号码020-62800132电子信箱IR@goaland.com.cn互联网网

4、址http://www.goaland.com.cn董事会秘书陆宏（二）设立情况1、有限责任公司的设立情况2001年6月，公司前身高澜水有限设立，注册资本101万元，领取《企业法人营业执照》（注册号为4401012032507）。高澜水有限由三位自然人股东投资设立，各股东的出资额及出资比例见下表：股东名称出资方式注册资本（万元）出资比例（%）李琦货币80.8080.00唐洪货币15.1515.00吴文伟货币5.055.00合计101.00100.002、股份有限公司的设立情况公司系由有限公司整体变更为股份有限公司的方式发起设立。2010年12月29日，经高澜有限股东会全体股

5、东一致同意，高澜有限原股东李琦、吴文伟、唐洪等35名股东以截至2010年11月30日经立信羊城会计师事务所有限公司审计净资产值99,756,926.21元为基础，折合股份公司48,000,000股股本，每股面值1元，股本总额48,000,000元，其余净资产51,756,926.21元计入资本公积。立信羊城会计师事务所有限公司出具了“2011年羊验字第20850号”《验资报告》，验证各发起人认缴的出资已全部到位。发起人之一科创投资持有本公司股份为国有法人股。2011年4月7日，广2东省人民政府国有资产监督管理委员会出具了“粤国资函[2011]245号”《关于广州高澜节能技术

6、股份有限公司（筹）国有股权管理方案的批复》，同意公司国有股权管理方案。2011年4月12日，广州高澜节能技术股份有限公司创立大会暨第一次股东大会召开。经创立大会审议通过，全体股东一致同意设立高澜股份。2011年4月13日，公司完成工商变更登记，取得广州市工商行政管理局颁发的注册号为440108000002597的营业执照，注册资本为4,800万元。（三）主营业务公司是目前国内电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商。自设立以来，一直致力于大功率电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统的研发、设计、生产和销售，主营业务未发生重大变化。在电能转换、传输及使用中，需要对电能进行升压或降压

7、、交流与直流之间的相互转换、改变频率等过程，而这个过程主要是通过电力电子装置来完成。电力电子装置在工作过程中会有能量损失，这部分能量转化为热量引起器件发热、升温，器件的散热问题如果不能得到很好地解决将影响到器件性能的充分发挥，如果温度过高还将缩短器件使用寿命，甚至可能导致器件的烧毁。冷却设备就是通过不同的冷却方式、应用不同的冷却介质对电力电子装置进行散热冷却保护，从而充分发挥器件的性能作用，提高器件的使用效能，延长器件的使用寿命，达到节能冷却的效果。目前公司主要产品包括直流输电换流阀纯水冷却设备及附件（直流水冷产品