中节能风力发电股份有限公司

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1、证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2015-039中节能风力发电股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2015年7月24日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2015年第三次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式

2、：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期、时间：2015年7月24日14点00分召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦2层会议中心(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年7月24日至2015年7月24日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:0

3、0-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称A股股东非累积投票议案1审议关于聘任公司董事的议案√2审议关于为青海德令哈尕海风电场二√期49.5MW风电项目

4、贷款提供担保的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。相关决议公告刊登于2015年7月9日公司指定法定信息披露媒体及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：1-24、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

5、司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

6、。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权登记日Ａ股601016节能风电2015/7/20(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员五、会议登记方法（一）登记时间：2015年7月23日（9：00-11：30，13：30-17:00）（二）登记地点：

7、北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦11层1115房间证券事务部（三）登记方式：1、法人股东登记：（1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；（2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。2、个人股东登记：（1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；（2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本

8、人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券事务部登记或用信函（以收信邮戳为准）、传真方式登记。4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。六、其他事项1、会议联系方式地址：中节能风力发电股份有限公司证券事务部（北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座11层1115房间）联系方式：010-62248707传真：010-62248700邮编：1000822、本