上海恒业分子筛股份有限公司

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1、公告编号：2018-015证券代码：834041证券简称：上海恒业主办券商：天风证券上海恒业分子筛股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况（一）股东大会届次本次会议为2018年第一次临时股东大会。（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。（三）会议召开的合法性、合规性本次临时股东大会的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》及有关法律、

2、法规和《上海恒业分子筛股份有限公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开日期和时间本次会议召开时间：2018年9月3日13时。预计会期0.5天。（五）会议召开方式公告编号：2018-015本次会议采用现场方式召开。（六）出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2018年8月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书

3、面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七）会议地点上海市奉贤区光大路12号上海恒业分子筛股份有限公司会议室。二、会议审议事项（一）审议《关于提请免去高建华先生监事职务》议案公司监事高建华先生（非职工代表）因不参加公司第二届第四次监事会会议及2017年年度股东大会，不履行监事职责；公司单独持有10%以上股份的股东戴联平先生向公司提请免去高建华先生监事职务。（二）审议《关于提请推举魏学庆先生为公司监事》议案公司单独持有10%以上股份的股

4、东戴联平先生向公司推举魏学庆先生担任公司监事职务（非职工代表）。三、会议登记方法（一）登记方式公告编号：2018-0151、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东

5、账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。（二）登记时间：2018年9月3日10:30至12:30（三）登记地点：上海恒业分子筛股份有限公司会议室四、其他（一）会议联系方式：会议联系人：褚保章联系地址：上海市奉贤区光大路12号电话：021-57568588传真：021-57568970（二）会议费用：与会股东交通、食宿等

6、费用自理公告编号：2018-015（三）临时提案（如有）单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。五、备查文件目录《上海恒业分子筛股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》上海恒业分子筛股份有限公司董事会2018年8月17日