78-亚宝药业集团股份有限公司 2009.pdf

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1、亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料亚宝药业集团股份有限公司2002009200999年年年年度度度度股东大会会议资料股东大会会议资料二二二O二OOO一一一一OOOO年年年年五五五五月月月月1亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料亚宝药业集团股份有限公司2002009200999年年年年度度度度股东大会会议须知股东大会会议须知为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的

2、相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建

3、议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。6、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或授权代表姓名以及持有和代表股份总数，在表决票上各项议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”栏中任选一项，选择方式按选票中列明的记号在所对应的空格中打上符号，每项议案只能打出一种表决意见，不符合此规则的投票视为弃权票。7、会议主持人

4、宣布表决结果，并由见证律师宣读法律意见书。2亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料会议议程主持人：董事长任武贤先生会议时间：2010年5月11日(星期二)上午9：30会议地点：公司总部九楼会议室参会人员：股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等会议议程：一、主持人宣布大会开始二、宣布本次股东大会出席情况三、大会推选监票人和计票人四、宣读并审议以下议案：1、审议公司2009年度董事会工作报告；2、审议公司2009年度监事会工作报告；3、审议公司2009年度财务决算报告；4、审议公司2009年年度报告及摘要；5、审议公司2009年度利润分配预案；6、审议关于续聘

5、天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；7、审议关于修改《公司章程》的议案；8、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；9、审议关于变更募集资金投资项目的议案。五、公司独立董事作2009年度述职报告六、股东发言七、大会议案表决、表决结果统计八、宣布表决结果九、见证律师宣读法律意见书十、宣读股东大会决议十一、签署股东大会决议、会议记录等有关文件十二、主持人宣布2009年度股东大会结束3亚宝药业集团股份有限公司2009年度股东大会会议资料20092009年度董事会工作报告2009年度董事会工作报告（议案一）2009年度,公司董事会坚持“深入贯彻落实科学发展观，加大新产品

6、研发力度，注重新产品研发质量；加强技术攻关，确保产品质量；建设符合CGMP生产基地，促进产业升级；抓好大产品营销，细化产品线运作，增强市场控制力；改革激励机制，强化责任考核，确保目标实现，全面提高企业竞争力，促进企业健康稳步地发展。”的总方针，统揽全局工作。公司先后荣获“山西省优秀高新技术企业”、“山西省质量控制优胜单位”、“全国十佳最重回报上市公司”、“中国证券市场金鹰奖”；成功地承办了“亚宝药业杯全国中药创新与研究论坛”；挂牌成立了药物制剂国家工程研究中心亚宝药业分中心、亚宝药物研究院、亚宝生物药研发中心和海外高层次人才创新创业基地。一一一、一、、、董事会决策及落实情况

7、董事会决策及落实情况本年度董事会共召开了4次会议，就21项事项形成了决议，其中7项依据有关规定提交2008年度股东大会审议通过。1、四届四次董事会审议通过了《2008年度董事会工作报告》；《2008年度总经理工作报告》；《2008年度财务决算报告》；《关于公司2008年度前期会计差错更正说明的议案》；《公司2008年度利润分配预案》；《2008年年度报告及摘要》、《关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案》；《关于公司内部控制的自我评估报告》；《关于公司履行社会责任的报告》；《关于修改公司章程的议案》