48-浙江康恩贝制药股份有限公司 2.pdf

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1、浙江康恩贝制药股份有限公司2009年度股东大会会议材料浙江康恩贝制药股份有限公司2002009200999年度股东大会年度股东大会会会会议议议议材材材材料料料料二二二О二ООО一一一一ОООО年年年年三三三三月月月月二十二十六六六日六日日日1浙江康恩贝制药股份有限公司2009年度股东大会会议材料浙江康恩贝制药股份有限公司2002009200999年度股东大会年度股东大会议议议议程程程程主持人：胡季强董事长时间：2010年3月26日地点：杭州大华饭店序序序序号号号号内内内内容容容容报告人1审议《公司董事会2009年度工作报告》胡季强2审议《公司监事会2009年

2、度工作报告》陆志国3听取独立董事述职报告施建祥4审议《公司2009年年度报告》和《公司2009年年度报告摘要》杨俊德5审议《公司2010年度日常关联交易事项的议案》杨俊德6审议《公司2009年度财务决算报告》陈岳忠7审议《公司2009年度利润分配方案》陈岳忠8审议《公司为子公司提供担保事项的议案》陈岳忠9审议《公司为关联方提供担保的议案》陈岳忠10审议《关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案》陈岳忠审议《关于修改<公司独立董事制度>的议案》2浙江康恩贝制药股份有限公司2009年度股东大会会议材料议案一一一浙江康恩贝制药股份有限公司董董董事会董事会2002

3、009200999年度工作报告年度工作报告胡季强各位股东：：：我代表董事会，向大会作2009年度公司董事会工作报告，请予审议：2009年，在中央为应对国际金融危机冲击采取的一揽子政策措施作用下，国内经济继续保持了较快增长的态势。同时酝酿多年的新医改总体方案在4月份出台，医改配套的国家基本药物制度等政策也陆续推出。在宏观经济和行业政策的风云变化中，公司董事会审时度势，提出并积极推进“2009康恩贝创业创新大行动”，公司以此为抓手，在市场营销、生产管理、降本降费、科技研发、资本扩张和规范治理等方面积极创新，开拓进取，内生增长与外延扩张并举，实现了康恩贝在冬天里的

4、优质成长目标，为公司今后几年的快速发展创造了良好基础与条件。一一一、一、、、主要经营情况主要经营情况2009年，公司积极应对经济形势和政策变化，继续整合资源聚焦营销，加强经营管理完善考核办法，大力推行降本降费活动，适时进行企业购并，促进主业销售增长，提高盈利能力。报告期内，公司完成营业收入14.07亿元，同比增长28.46%，实现归属于母公司股东的净利润10,121.66万元，每股收益0.31元，、10.05%和10.71%；公司实现营业利润10,458.45万元，同比增长139.60%，公司主导产品前列康、天保宁、金奥康等销量和收入都取得了增长。公司主业经

5、营和发展态势良好。2009年公司在董事会领导下着重做了以下工作：（1）全面推进“创业创新大行动”，把创业创新大行动的目标与要求和公司及各级经营单位的年度经营计划、预算相结合，和落实公司各级单位的经营责任制相结合，和做好全年各项重点经营工作相结合，为公司化危机为机遇，实现经营良好发展提供了重要保证。（2）谋篇布局，积极应对新医改针对新医改方案出台和相关配套政策的陆续推出，公司提前谋划，积极应对，确保了公司前列康等主导产品在内的共49个品种进入首批国家基本药物目录，还争取获得3浙江康恩贝制药股份有限公司2009年度股东大会会议材料了更多难得的政策机遇，为前列康乃

6、至公司未来实现突破性增长创造了有利条件。（3）优化完善市场营销体系，积极寻求突破。公司借助新医改出台的良好政策机遇，积极寻求突破市场和销售瓶颈。销售公司通过优化商业渠道、与强势连锁终端进行深度合作、建立专职社区医疗推广队伍等方式，使公司前列康等品牌药产品的市场地位不断巩固和提升。金康公司经多年培育建设的营销体系开始发力，2009年度自营销售大幅增长41%，全年销售收入创历史新高。子公司上海安康公司继续大力开发上海区域的医院终端市场，经营保持了快速发展势头。公司年内通过增持股份控股的江西天施康经营发展态势良好，主导产品珍视明、肠炎宁、夏天无等销售均实现较好增长

7、。（4）多方挖潜，努力降本降费增加效益。公司上下紧紧围绕创业创新大行动确定的年度总体降本降费目标，多渠道多方式全面控制成本和费用，取得了显著成效，实现了年初创业创新大行动提出的公司全年降本降费目标，对公司增加效益起到了重要作用。（5）加强购并整合与资本运营，不断加强公司的核心产业体系。公司抓住机遇购并整合战略性产业资源，通过增持股份控股了产品资源丰富、经营基础良好的江西天施康中药股份公司，对进一步增强公司植物药核心业务的发展后劲将产生积极深远的影响。为更好地抓住新医改实施带来的历史性机会，促进公司核心业务未来几年的快速发展，经董事会研究决策，公司下半年启动了

8、非公开增发股票工作，拟募集资金投资基本药物目录产品扩