2009年年度报告目录.doc

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1、新疆广汇实业股份有限公司6002562009年年度报告49目录一、重要提示…………………………………………………………………………2二、公司基本情况……………………………………………………………………2三、会计数据和业务数据摘要………………………………………………………3四、股本变动及股东情况……………………………………………………………4五、董事、监事和高级管理人员……………………………………………………8六、公司治理结构……………………………………………………………………13七、股东大会情况简介……………………………………………

2、…………………16八、董事会报告………………………………………………………………………16九、监事会报告………………………………………………………………………29十、重要事项…………………………………………………………………………30十一、财务会计报告…………………………………………………………………39十二、备查文件目录………………………………………………………………14649一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

3、完整性承担个别及连带责任。（二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名高冬董事因工作原因未能出席陆伟向东董事因出差未能出席陆伟王建军董事因出差未能出席王力源(三)立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名王力源主管会计工作负责人姓名薛维东会计机构负责人（会计主管人员）姓名何红梅公司负责人王力源、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人（会计主管人员）何红梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方

4、非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息公司的法定中文名称新疆广汇实业股份有限公司公司的法定中文名称缩写广汇股份公司的法定英文名称XINJIANGGUANGHUIINDUSTRYCO.,LTD公司法定代表人王力源(二)联系人和联系方式董事会秘书姓名王玉琴联系地址新疆维吾尔自治区乌鲁木齐新华北路165号广汇中天广场27层电话（0991）3762327传真（0991）8637008电子信箱wangyuqin@guanghui.com(三)基本情况简介注册地址新疆维吾尔自治

5、区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号注册地址的邮政编码830026办公地址新疆维吾尔自治区乌鲁木齐新华北路165号广汇中天广场27层办公地址的邮政编码830002公司国际互联网网址http://www.xjguanghui.com电子信箱ghgf@guanghui.com(四)信息披露及备置地点49公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn公司年度报告备置地点新疆维吾尔自治区乌鲁木齐新华北路165号广汇中天广场27层（公司证券部）(五)公司股票简况公司股票

6、简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所广汇股份600256(六)其他有关资料公司首次注册登记日期1999年4月10日公司首次注册登记地点新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号首次变更公司变更注册登记日期2007年6月4日公司变更注册登记地点新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号企业法人营业执照注册号6500002300265税务登记号码65010471296668X组织机构代码71296668-X最近一次变更公司变更注册登记日期2009年6月9日公司变更注册登记地点新疆维吾尔

7、自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路16号企业法人营业执照注册号650000060000192税务登记号码65010471296668X组织机构代码71296668-X公司聘请的会计师事务所名称立信大华会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址深圳福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润638,287,240.33利润总额695,905,750.44归属于上市公司股东的净利润537,403,189.01归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利

8、润486,142,546.76经营活动产生的现金流量净额820,403,955.64(二)非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益46,430,099.84计入当期损益的政府补助（与企业业务密切