公司变更登记材料范本.doc

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1、公司变更登记材料范本ＸＸＸＸＸＸＸ有限公司股东会决议根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，公司全体股东ＸＸＸ、ＸＸＸ和ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ（注：指法人股东全称）的法定代表人ＸＸＸ共Ｘ人于ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召开股东会，会议决议如下：一、决定将公司（或ＸＸ分公司，以下同）名称变更为：ＸＸＸＸＸＸＸＸ；二、决定将公司住所（或ＸＸ分公司的营业场所）变更为：海南省海口市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ房；三、同意股东ＸＸＸ将持有的的ＸＸ万元股权（占公司注册资本的ＸＸ%）转让给ＸＸＸ（或法人股东名称）；四、转让后公司的股东及股权如下：ＸＸＸ（或法人股东名称）持有公司ＸＸ万元股权，

2、占公司现注册资本的ＸＸ%；……；五、因股东ＸＸＸ更名为ＸＸＸ，同意将公司股东姓名（职务：法定代表人、董事长、执行董事、监事长、监事、总经理）XXX的姓名变更为XXX；六、决定将注册资本增加（或减少）到ＸＸＸ万元。新增部分由股东ＸＸＸ认缴ＸＸ万元、股东ＸＸＸ认缴ＸＸ万元，变更后股权为：股东ＸＸＸ出资ＸＸＸ万元（占公司注册资本的ＸＸ%）、股东ＸＸＸ出资ＸＸＸ万元（占公司注册资本的ＸＸ%）；（如减资，则为减资后股东ＸＸＸ出资ＸＸＸ万元（占公司注册资本的ＸＸ%）、股东ＸＸＸ出资ＸＸＸ万元（占公司注册资本的ＸＸ%））七、公司已经于ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日在《海南日报》第ＸＸ版刊登了

3、减资公告，已达到４５日；八、决定将公司类型由“其他有限责任公司”变更为“有限公司（自然人独资）”；九、决定免去ＸＸＸ原任法定代表人（或决定免去ＸＸＸ原任ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ公司ＸＸＸ分公司负责人）职务，选举ＸＸＸ为公司新任法定代表人（或负责人），任期三年（注：任期最长不超过三年）；十、决定免去ＸＸＸ、ＸＸＸ原任董事职务，选举ＸＸＸ、ＸＸＸ为公司新任董事，任期三年（注：任期最长不超过三年）；十一、决定免去ＸＸＸ原任执行董事（或董事长）职务，选举ＸＸＸ为公司新任执行董事（或董事长）职务，任期三年（注：任期最长不超过三年）；十二、决定免去ＸＸＸ原任总经理，选举ＸＸＸ为公司新任总

4、经理，任期三年（注：任期最长不超过三年）；十三、决定免去ＸＸＸ原任监事（或监事长）职务，选举ＸＸＸ为公司新任监事（或监事长），任期三年（注：任期最长不超过三年）；十四、决定将经营范围变更为：“ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ”；十五、决定将营业期限变更为：“由ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日至ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日”（注：“ＸＸ月ＸＸ日”按照核准成立的月和日不得变动，起始日期不得变动）；十六、公司因为ＸＸＸＸＸ原因遗失营业执照正本和Ｘ－Ｘ号营业执照副本共Ｘ份，已经于ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日在《ＸＸＸＸ报》第Ｘ版刊登了遗失公告，现已满１０日，一致同意向工商局申请补发Ｘ份营业执照正、副本。十

5、七、决定撤销执行董事、监事，设立董事会、监事会，一致通过选举ＸＸＸ、ＸＸＸ为公司董事，一致通过选举ＸＸＸ、ＸＸＸ为公司监事。十八、会议同意修改公司章程相应条款并通过公司章程修正案。(注：必写)全体股东签名：如是股东变更的，则分为旧股东签名：新股东签名：（注：自然人股东签名；法人股东由其法定代表人签名并加盖其公章）（加盖本公司公章）ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日ＸＸＸＸＸＸＸ有限公司章程修正案　　根据ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日股东会决议，现将本公司章程修正如下：　　一、公司章程第ＸＸ条（或：第ＸＸ条第ＸＸ款），ＸＸＸＸＸ（注：概括该条款的内容，如“公司住所”），由原来的“ＸＸＸＸＸＸ

6、ＸＸＸＸＸＸ”修正为：“ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ”；　　二、公司章程第ＸＸ条（或：第ＸＸ条第ＸＸ款），ＸＸＸＸＸ（注：概括该条款的内容，如“公司住所”），由原来的“ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ”修正为：“ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ”；　　三、……；　　四、……；五、公司章程其他条款不变。法定代表人签名:（加盖本公司公章）ＸＸＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日XXX有限公司股权转让协议甲方：XXX乙方：XXX经甲乙双方友好协商，就XX有限公司股权转让事宜，达成如下协议：一、甲方同意将其持有的XXX有限公司XXX万元股权（占注册资本xx%）以XX万元人民币的价格转让给已方。二、乙方同意以XX万元

7、人民币的价格受让甲方出让的XXX有限公司XX万元的股权（占注册资本xx%）。三、乙方应于本协议生效之日起XX日内将转让金一次性付给甲方。四、本协议自签订之日起生效。甲方：XXX乙方：XXXXX年XX月XX日【版本：H20131113H】【版本：H20131129H】ＸＸＸＸＸＸＸ有限公司法定代表人任免书根据本公司XXXX年XX月XX日股东会决议，免去XXX原任法定代表人，同时任命XXX为新任法定代表人，任期三年。担任新职务的人员符合任职条件。ＸＸＸＸＸＸＸ有限公司（公章）XXXX年XX月XX日ＸＸＸＸＸＸＸ有限公司执行董事、经理、监事任免