公司规章制度制定程序管理制度

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1、【公司规章制度制定程序管理制度】第一章 总则第一条 为了规范规章制度制定程序，保证XX公司（以下简称公司）规章制度质量，根据《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等规定，结合公司实际，制定本制度。第二条 本制度所称“规章制度”，是指为规范公司（含分公司）及子公司（包括全资子公司、控股子公司以及其他具有实际控制权的子企业）的生产经营管理活动，保证企业有序、高效运转所制定的具有普遍约束性、反复适用性、权利与义务并存的规范性文件。第三条 公司和子公司制定的规章制度种类主要包括：基本管理制度、具体规章。其中：（一）基本管

2、理制度是指由公司董事会、子公司董事会（执行董事）批准制定的对经营管理各个方面的原则性强、意义重大、覆盖面广的规章制度，一般称为“XX管理制度”、“XX规定”。（二）具体规章是指公司、子公司的总经理办公会分别根据本单位基本管理制度的规定或其他经理管理工作的需要，针对经营管理工作中某一具体环节、具体业务、具体岗位等而制定的规章制度，一般称为“XX管理办法”、“XX实施细则”、“XX操作规程”。分公司认为公司本部的规章制度难以执行或不适应本单位管理需要的，可以在公司本部规章制度的基础上再制定细化的管理文件，除《分公司“三重一大”决策制度实

3、施办法》称“办法”外，其他一般均称为“实施细则”。第四条 规章制度管理坚持体系化、规范化、标准化的原则，不断健全规章制度体系，严格执行规章制度的废、改、立管理流程，统一应用规章制度格式模版及其他相关规范。第五条 规章制度制定的基本流程：计划（立项）→起草→审核与审查→审批与发布。第六条 规章制度分试行、暂行和正式三种版本，存续期间具有同等效力。新建规章制度应当以“试行”或“暂行”版本发布，不得以正式版本发布。试行的规章制度不设试行期，试行后取得经验、具备制定正式规章制度条件的，由起草部门修订后发布正式版本。紧急情况下来不及制定试行的

4、或正式的规章制度的，可以制订暂行的规章制度，并设1~2年的暂行期，暂行期满后，由起草部门修订后发布试行或正式版本。第七条 本制度适用于公司本部、分公司、子公司（以下有时统称各单位）的规章制度的计划（立项）、起草、审核、审查、审批、发布、解释。公司党内规章制度的计划（立项）、起草、审核、审查、审批、发布、解释，按照有关规定执行。第二章 组织管理体系与职责分工第八条 公司行政事务部是规章制度的归口管理部门，履行下列管理职责：（一）负责组织各单位编制规章制度建设年度计划和督促落实；（二）负责会同律师事务部定期组织检查规章制度在各单位的贯彻

5、落实情况；（三）负责定期印制公司规章制度汇编文本，或负责在公司内部办公信息网建立规章制度资料库，并及时更新；（四）负责规章制度的发文管理；（五）负责根据本部门的职责分工，制定本部门规章制度建设计划，起草、报批并发布本部门职责范围内的规章制度。（六）负责本部门起草发布的规章制度管理的日常工作。（七）其他规章制度管理工作。第八条 公司律师事务部是规章制度的协管部门，履行下列管理职责：（一）负责按照内部控制与风险管理的要求组织各单位编制和完善各单位规章制度体系；（二）负责各单位起草的规章制度的合法性审核、合规性审核和有效性审核；（三）负责

6、根据本部门的职责分工，制定本部门规章制度建设计划，起草、报批并发布本部门职责范围内的规章制度；（四）负责本部门起草发布的规章制度管理的日常工作；（五）负责协助行政事务部定期组织检查规章制度在各单位的贯彻落实情况；（六）其他规章制度管理工作。第九条 公司其他各职能部门是其业务范围内规章制度建设的责任部门，主要职责：（一）负责根据本部门的职责分工，配合建立规章制度体系，制定本部门规章制度建设计划，起草、报批并发布本部门职责范围内的规章制度；（二）负责业务范围内相关规章制度发布前的专业性审核；（三）负责本部门起草发布的规章制度管理的日常工

7、作；（四）负责组织检查或配合行政事务部与律师事务检查本部门起草发布的规章制度在各单位的贯彻落实情况；（五）其他规章制度管理工作。第十条 子公司、分公司的综合管理部门负责本单位规章制度的归口管理工作，在公司行政事务部和律师事务部的指导下，履行相应的规章制度管理职责。第三章 计划（立项）第十一条 公司规章制度建设实行计划管理，各单位应将规章制度建设纳入年度计划（立项）管理，并于每年11月将下一年度拟起草、废止或修订的规章制度建设计划报公司行政事务部。第十二条 公司行政事务部会同律师事务部在汇总、分析各单位提交的年度规章制度建设计划的基础

8、上，根据内部控制与风险管理的实际需要，编制下一年度公司规章制度建设计划（立项），并于每年12月中旬前，经公司分管领导审查同意后，报公司总经理审批。公司规章制度建设年度计划（立项）经公司总经理批准后，公司行政事务部负责下发执行。第十三条