2017年8月反洗钱工作总结与2017年8月反面典型引以为戒心得体会合集

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1、2017年8月反洗钱工作总结与2017年8月反面典型引以为戒心得体会合集2017年8月反洗钱工作总结范文20**年年度反洗钱工作总结，阅读。更多资讯请关注年度工作总结栏目！20**年年度反洗钱工作总结20**年，我行在人行的正确领导下，站在20**年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：一、注重领导，完善组织领导体系。一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱

2、工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。二、注重学习，提高反洗钱工作认识。一是邀请人行领导现场指导。3月召开了**银行20**年反洗钱工作会议，特邀**市人民银行支付结算科**科长、**副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾20**年我行反洗钱工作、安排布署我行20**年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员、营业室经理、市场营销部经理共**人次参加了会议。二是夯实理论基

3、矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对一法四规进行了汇编印刷，全行员工人手一册。三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设一是制度先行，出台了《杯银行反洗钱客户风险等级划分实施细则》、《材反洗钱工作考核办法》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《

4、关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。二是执行至上。如认真落实人行材号文件，重新印制了.《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注；不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用；对公账户开户时，对法人或负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面；认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减少；认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。三是检查落实。5月份及12月份

5、会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检查;20**年5月12日到20**年6月18日内控稽核部对四家支行反洗钱相关制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识一是定点宣传。20**年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行了7次大的反洗钱宣传，其中**支行在解放路时代广场开展的打击洗钱宣传活动，刊登在了20**年8月13日《**日报》周末版上，对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。据统计，宣传活动共发放《反洗钱法》知识

6、宣传资料7500多份，各网点门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程度上增强了市民对反洗钱认识。三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的课外活动。并深入**小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反洗钱知识传授给家庭成员。20**年年度反洗钱工作总结反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高**信誉，促进**业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、

7、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省****反洗钱工作规定》的要求，我市衬在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将二O**年反洗钱工作总结如下：一、精心构建完善领导组织体系我市枠为了做好反洗钱工作，成立了以**行长**为组长，**各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全辖区**的反洗钱工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反洗钱工作，构

8、建了一个较为完善的反洗钱组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情