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1、山东金城医药2018年度监事会工作报告 XX年公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求,认真履行职责,积极开展工作,对公司经营活动、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行监督,保障了公司、股东和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。现将XX年主要工作汇报如下: 一、XX年监事会工作情况 (一)监事会会议召开情况 报告期内,公司共召开了10次监事会会议,具体情况如下: 1、XX年3月12日,公司召开第二届监事会第二十二次会议,审议通过了以下议案: (1)
2、关于《XX年度监事会工作报告》的议案; (2)关于《XX年度财务决算报告》的议案; (3)关于《XX年度利润分配预案》的议案; (4)关于续聘XX年度审计机构的议案; (5)关于《XX年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案; (6)关于《XX年度内部控制自我评价报告》的议案; (7)关于《XX年度报告》全文及其摘要的议案; (8)关于审议《监事会换届选举的议案》; (9)关于为下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案。 2、XX年3月18日,公司召开第二届监事会第二十三次会议,审议通过了以下议案
3、: 关于《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案; (1)关于《限制性股票激励计划实施考核办法》的议案; (2)关于《限制性股票激励计划激励对象名单》的议案。 3、XX年4月3日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案。 4、XX年4月22日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过了关于《XX年第一季度报告全文》及正文的议案。 5、XX年4月29日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案。 6、XX年6月4日,公司召
4、开第三届监事会第四次会议,审议通过了以下议案: 关于《调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量》的议案; 关于《向激励对象授予限制性股票》的议案。 7、XX年7月10日,公司召开第三届监事会第五次会议,审议通过了关于《公司签署天宸药业股权转让协议》的议案。 8、XX年7月25日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了关于《向激励对象授予限制性股票》的议案。 9、XX年8月25日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了以下议案: 关于《全文及摘要》的议案; 关于《XX年半年度募集资金
5、存放与使用情况的专项报告》的议案。 10、XX年10月24日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了关于《XX年第三季度报告全文》的议案。 (二)列席会议情况 报告期内,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,监事会列席了公司二届二十四次到三届九次共十一次董事会及XX年度股东大会、XX年度第一次临时股东大会,参与了公司重大决策的讨论,依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。报告期内,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等情况,检查公司董
6、事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。监事会适时审议有关报告了解公司经营管理活动的具体情况,并对此提出相应的意见和建议。 (三)监事会对XX年度有关工作的监督情况 XX年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定,认真履行监督职能,对报告期内公司的有关情况发表如下意见: 1、公司依法运作情况 XX年公司监事会成员对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为:本年
7、度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在XX年的工作中,廉洁勤政、忠于职守,严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度,努力为公司的发展尽职尽责;本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。 2、检查公司财务的情况 监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查和审核,认为:公司财务制度健全,财务管理规范,会计无虚假记载和重
8、大遗漏,财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所对公司(特殊普通合伙)对XX年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 3、公司募集资金投入项目情况 报告期内,监事会检查了募集资金使用和管理情况、募集资金投入项目进展情况,认为:公司严格按照《
