湘村高科农业股份有限公司

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1、湘村高科农业股份有限公司定向发行说明书湘村高科农业股份有限公司定向发行说明书（申报稿）声明：本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。主办券商住所：苏州工业园区星阳街5号二〇一八年九月1-2-23湘村高科农业股份有限公司定向发行说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会

2、计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2-23湘村高科农业股份有限公司定向发行说明书目录声明1释义3一、公司基本信息4二、发行计划4（一）发行目的4（二）发行对象及现有股东优先认购安排5（三）发行价格及定价方法6（四）股票发行数量及预计募集资金总额6（五）

3、董事会决议日至股份认购登记日期间发生除权、除息情况，及对发行数量及发行价格的调整6（六）本次定向发行限售安排及自愿锁定的承诺6（七）前次募集资金使用情况和本次募集资金用途7（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案13（九）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况13三、附生效条件的股票认购合同的内容摘要13（一）合同主体及签订时间13（二）认购方式及支付方式13（三）合同的生效条件和生效时间13（四）自愿限售安排13（五）违约责任条款14四、本次定向发行对申请人的影响14（一）本次定向发行对公司经营管理的影响14（二）本次定

4、向发行对公司财务状况的影响14（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况14（四）本次定向发行对其他股东权益的影响14（五）本次定向发行相关特有风险15五、其他需要披露的重大事项15六、本次股票发行相关机构信息15（一）主办券商15（二）律师事务所15（三）会计师事务所16（四）会计师事务所16（五）股票登记机构16七、有关声明17（一）公司董事、监事、高级管理人员声明17（二）主办券商声明19（三）律师事务所声明20（四）会计师事务所声明21（五）会计师事务所声明22八、备查文件231-2

5、-23湘村高科农业股份有限公司定向发行说明书释义公司、本公司、湘村股份、发行人指湘村高科农业股份有限公司股东大会指湘村高科农业股份有限公司股东大会董事会指湘村高科农业股份有限公司董事会监事会指湘村高科农业股份有限公司监事会三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》高级管理人员指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《湘村高科农业股份有限公司章程》《管理办法》指《非上市公众公司监

6、督管理办法》《发行方案》指《湘村高科农业股份有限公司股票发行方案》主办券商、东吴证券指东吴证券股份有限公司律师事务所指北京市金杜律师事务所大华指大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚金诚指江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元指人民币元、人民币万元1-2-23湘村高科农业股份有限公司定向发行说明书一、公司基本信息公司名称：湘村高科农业股份有限公司公司简称：湘村股份公司注册地址：湖南省娄底市娄星区新星南路1542号法定代表人：杨文莲董事会秘书：罗永安联系电话：0738-8277111联系传真：0738-8277222电子信箱：

7、xiangcun@xiang-cun.com公司网址：www.xiang-cun.com二、发行计划（一）发行目的公司的主营业务为生猪的养殖及销售，冷鲜肉、腊制品的生产及销售，主要产品包括湘村黑猪种猪、商品猪、冷鲜肉、腊制品等。经过多年努力，公司的湘村黑猪系列特色产品逐渐覆盖以北京为中心的华北区域、以上海为中心的华东区域、以长沙和武汉为中心的华中区域、以深圳为中心的华南区域，未来公司计划进入以成都、重庆为中心的西南区域，全面布局国内一线和二线城市，实现对国内主要大中城市的中高端猪肉消费市场的全面覆盖，此外公司生猪产品还于2015年8

8、月初成功进入香港。公司湘村黑猪系列产品在中高端猪肉市场占据一定地位，品牌影响力不断加强。1-2-23湘村高科农业股份有限公司定向发行说明书湘村股份主要从事湘村黑猪的养殖、加工及销售，报告期内公司除自繁自养湘村黑猪外，还与部分农户进行合