安徽菱湖漆股份有限公司

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1、安徽菱湖漆股份有限公司定向发行说明书（申报稿）安徽菱湖漆股份有限公司AnhuiLinghuPaintCo.,Ltd.定向发行说明书（申报稿）本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书（申报稿）不具有定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。推荐主办券商（合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券）二零一七年十二月1-2-26安徽菱湖漆股份有限公司定向发行说明书（申报稿）声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真

2、实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2-26安徽菱湖漆股份有限公司定向发行说明书（申报稿）目录声明2释义4第一节　公司基本信息5第二节本次发行计划6一、发行目的6二、发

3、行对象及现有股东的优先认购6三、发行价格、定价方法及参考因素11四、发行股份数量及募集资金总额12五、本次股票发行的限售安排12六、公司挂牌以来分红派息、转增股本及其对价格的影响以及董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计发生除权、除息情况及对本次发行数量与价格的影响12七、募集资金用途13八、本次发行前滚存未分配利润的处置方案17九、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项17十、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况17第三节　董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析18一、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、关联

4、关系、关联交易及同业竞争等变化情况18二、本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响18三、与本次发行相关特有风险的说明18第四节　其他需要披露的重大事项20一、其他需披露的重大事项说明20二、本次发行认购协议的主要内容20第五节相关的机构情况22公司全体董事、监事、高级管理人员声明231-2-26安徽菱湖漆股份有限公司定向发行说明书（申报稿）释义除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下：公司、挂牌公司、菱湖股份指安徽菱湖漆股份有限公司全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司《公司法》指《中华人民共和国公司法

5、》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》证监会指中国证券监督管理委员会国元证券、主办券商指国元证券股份有限公司律师、安徽天禾指安徽天禾律师事务所会计师、瑞华事务所指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）章程、《公司章程》指《安徽菱湖漆股份有限公司章程》本次发行指安徽菱湖漆股份有限公司本次定向发行股票本次发行的董事会决议指安徽菱湖漆股份有限公司第二届董事会第六次会议决议1-2-26安徽菱湖漆股份有限公司定向发行说明书（申报稿）第一节　公司基

6、本信息公司名称：安徽菱湖漆股份有限公司证券简称：菱湖股份证券代码：831719注册地址：安徽省安庆市大观民营经济开发区集贤工业园法定代表人：陈怀德董事会秘书：梁娟电话：0556－5597057-7098传真：0556－5368900电子信箱：402906372@qq.com所属行业：化学原料和化学制品制造业（《中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订）》C26)，涂料制造（《国民经济行业分类指引》（GB_T_4754-2011）C2641经营范围：环保涂料、氧化锌加工、制造、销售，科研服务经确认，菱湖股份及实际控制人陈怀德先

7、生以及菱湖股份控股子公司合肥菱湖油漆销售有限公司、安庆市造漆厂装璜材料经营有限公司、芜湖菱湖漆业销售有限公司均未被纳入失信联合惩戒对象名单。1-2-26安徽菱湖漆股份有限公司定向发行说明书（申报稿）第二节本次发行计划一、发行目的公司本次发行主要目的：通过本次定向发行，可以扩大产业规模，提升公司盈利能力、抗风险能力及行业竞争能力；与此同时，通过本次定向发行，可以提升员工忠诚度，保障公司长期、稳健、持续的发展。二、发行对象及现有股东的优先认购（一）发行对象1、现有股东优先认购安排根据《公司章程》第三章第二十一条规定，公司发行股票时，在

8、册股东不享有优先认购权。因此，公司在册股东对本次股票发行不享有优先认购权。2、发行对象确定的股票发行本次股票发行对象为符合全国中小企业股份转让系统投资人适当性管理规定的投资者。具体认购情况如下：序号姓名部门身份证号码拟认购数（股）拟认购金额（元）认