非法集资类的汇报材料

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3、关于“非法集资”最全面的总结我们先来看看非法集资的现状，可谓怵目惊心！非法集资部际联席会议近日对外公布了XX年非法集资情况，据统计，XX年非法集资案发数量、涉案金额、参与集资人数等大幅上升，同比增长两倍左右，均已达到历年峰值。其中，跨省案件、大案要案数据显著高于XX年水平，跨省案件133起，同比上升%，参与集资人数逾千人的案件145起，同比增长%，涉案金额超亿元的364起，同比增长%。非法集资涉及行业领域众多，以下领域的风险一定要注意啦——投资理财领域。近两年来，各地出现大量以投资理财咨询为名从事各类金融业务活动的公司，如投资咨询、非融资性担保、第三方理财、财富管理等

4、，常常打着投资理财的旗号，承诺无风险、高收益，公开向社会发售理财产品吸收公众资金，甚至虚构投资项目或借款人，直接进行集资诈骗。据部际联席会议办公室统计，XX年全国新发投资理财类案件1267起，同比上升616%，涉案金额亿元，同比上升451%。此类机构多设在商业闹市区，多选择高档写字楼等，门面豪华，一般有工商登记的合法身份，其名称和业务与金融密切相关，普遍存在超范围经营、虚假宣传、违法违规发售理财产品等情况，对老百姓有很大的欺骗性。在这里提醒广大公众，投资理财时要认真查看公司的营业执照和其他许可证明材料，了解公司的合法经营范围，查看其是否具有从事相关业务的资质；要树立风

5、险意识，理性看待过高的收益宣称，认真评估和判断理财产品或投资项目的基本情况，选择与自身投资能力与风险承受水平相适应的投资方式。高收益就意味着高风险，对这一点务必保持清醒。P2P网络借贷。近两年来P2P网络借贷机构数量成倍增长，由于缺乏相应法律定位、政策标准和行业规则，市场主体鱼龙混杂，非法集资案件大量爆发，风险迅速蔓延，XX年P2P网络借贷平台涉嫌非法集资发案数、涉案金额、参与集资人数分别是XX年全年的11倍、16倍和39倍。此类案件有一些是以P2P为名行集资诈骗之实；另有一些则是从传统民间借贷、资金掮客演化而来，以开展P2P业务为噱头，主要从事线下资金中介业务，开展

6、大量不规范的借贷、集资业务，极易碰触非法集资底线。在这里提醒广大投资者，P2P网络借贷属于信息中介机构，只能进行“点对点”、“个人对个人”的交易撮合，不能充当信用中介，投资者签订借款合同的对象不能是平台本身；P2P本质上是向陌生人出借自己的资金，属于较高风险类的投资，需要投资者具备相应的风险意识、投资管理能力和风险承受能力；要警惕“担保”、“保证收益”类的宣传，警惕一些通过论坛、网帖、甚至街头路边、市场集市等线下渠道以“P2P”名义招揽客户的机构组织和人员。农民专业合作社。部分农民专业合作社突破社员制、封闭性原则，超范围吸收农民资金却未用于农业生产，而是高息放贷赚取息

7、差，资金链断裂、暴力催债、“跑路”事件等频频发生。据部际联席会议办公室统计，XX年，全国新发农民合作社非法集资案件61起，涉案金额亿元，参与集资人数12571人，同比分别上升%、998%、%。此类案件主要涉及河北、江苏、辽宁、河南、山西、山东等地，个别地方已经出现行业性风险。一些农民专业合作社或由原先开办担保公司、投资公司的经营者发起设立，或以合法身份为幌子，仿照银行外观设立营业网点，通过代办员、业务员广泛吸收农民存款，欺骗性极强，严重损害了农民利益，影响农村金融秩序和社会稳定。在这里提醒公众，特别是广大的农民朋友，农民专业合作社是社员制、封闭性的组