故意提供虚假材料

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划故意提供虚假材料　　刑法罪名解析之提供虚假证明文件罪扰乱市场秩序罪11　　一、刑法条文　　刑法第229条第一款：　　承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。　　第二款前款规定的人员，索取他人财物或者非法收受他人财物，犯前款罪的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。　　二、提供虚假证明文件罪的概念和构成要件　　提供虚假证明文件罪，是指承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法

2、律服务等职责的中介组织的人员，故意提供虚假证明文件，情节严重的行为。　　本罪是从《全国人民代表大会常务委员会关于恶治违反公司法的犯罪的决定》　　第6条的规定，吸收改为刑法的具体规定的。1979年刑法没有提供虚假证明文件罪的规定。　　提供虚假证明文件罪的构成要件是：目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　1.本罪侵犯的客体是正常的国家中介服务市场的管理秩序。　　承担资产评估、验资、验证

3、、会计、审计、法律服务等职责的中介组织人员，在社会经济生活中具有重要的鉴证服务和监督职责。如果他们提供虚假的证明文件，就会导致一些没有达到有限公司注册资本最低限额的公司可以成立，或者严重破坏公司的财务会计制度，从而严重扰乱正常的国家中介服务市场管理秩序。　　2.客观方面表现为提供虚假的资产评估证明、验资证明、验证证明、会计证明、审计证明或者法律建议书等证明文件，情节严重的行为。　　随着市场经济的发展，承担资产评估等中介组织日益发挥着重要的作用。"故意提供虚假证明文件"，是指故意提供伪造的或者内容不实的证明文件，包括有关资料、报表、数据和各种结果、结论方面的报告和材料等。　　3.犯罪

4、主体为特殊主体。即承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　具体是指依法成立的资产评估事务所、公证处、审计师事务所、会计师事务所、律师事务所等中介机构中具有国家认可的专业资格的负有职责的专业从业人员。具体来说，"承担资产评估人员"，是指资产评估师和其他承担资产评估职责的人员；"承担验资职责的人员"，是指注册会计师和其

5、他承担验资职责的人员；"承担会计职责的人员"，主要是指依法取得注册会计师资格的人员；"承担审计职责的人员"，是指审计师和其他承担审计职责的人员；"法律服务人员"，主要是指律师事务所的律师、公证处的公证员、仲裁委员会的仲裁员等人员。　　4.主观方面由故意构成，包括直接故意和间接故意。动机可能是多种多样的，但动机不影响本罪的成立。过失不构成本罪。　　根据法律规定，提供虚假证明文件行为，除需具备以上构成要件外，还必须达到"情节严重"的程度，才构成本罪。按照《立案追诉标准》第81条的规定，承担资产评估、验资、验证、会审、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，涉嫌下列情形

6、之一的，应予立案追诉：　　给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失在50万元以上的；　　XX年人行反洗钱考试题库　　1-1　　1.信息与交流包括获取充足的信息，有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。　　对目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　2.反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的

7、支持和指导是营造良好内控环境的关键因素之一。　　对　　3.反洗钱内部控制可脱离金融机构的基本框架单独发挥作用。错　　4.控制环境是反洗钱内控框架体系中不可缺少的要素之一，具体来讲主要包括哪些？ABCDE　　A．员工的专业能力B．员工的职业操守C．员工的诚信程度　　D．领导层对内控重要的认识和态度E．领导层对管理内控制度采取的措施　　5.金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任对　　6.金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风