材料监审(共9篇)

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划材料监审(共9篇)　　监审部工作职责　　一、依照有关程序对集团公司及下属公司的财务管理进行审计监督。　　二、负责集团公司日常审计。　　三、负责材料物品采购审查工作。　　四、组织配合有关部门对公司重大投资、融资项目进行审计。　　五、负责与金融机构的衔接、联络、联系、业务往来工作。　　六、负责公司项目、采购等合同的审核工作。　　七、配合人力资源部做好各分公司、部门的绩效考核工作。　　八、认真并及时完成公司领导交办的其它各项工作。　　监审部的主要职权　　职责　　1、对

2、集团公司及所属子公司的财务收支及其他经济活动进行审计。　　2、对集团公司及所属子公司的预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　3、对集团公司及所属子公司的负责人任期经济责任进行审计。　　4、对集团公司及所属子公司的固定资产投资项目进行审计。　　5、对集团公司及所属子公司的内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评价。　　6、对

3、集团公司及所属子公司的经济管理各效益情况进行审计。7、对集团公司各部门、子公司负责人的失责、渎职以及相关人员在购销行为、合同签订、经济往来、业务接待等活动中的违法、违纪、违规行为加强监督检查。　　8、集团公司规定和董事长要求办理的其他审计事项。　　权限　　1、要求报送资料权，即要求被审计单位按照规定报送与财务收支和经济活动有关资料的权利。　　2、参与决策权，即享有的参与本集团经营管理以及与监督审计工作相关事项的权力。　　3、检查权，即享有的检查被监督审计单位与财务收支和经济活　　动的有关资料和资产的权力　　4、调查取证权，即享有的与监督审计有关的问题向有关单位和个人进行调

4、查、并取得证明材料的权力。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　5、建议权，享有的就审计中发现的问题，向被监督审计单位以及有关部门反映并建议采取相应措施的权力；向董事长建议通报批评、处理、处罚的权力。　　******集团有限公司监审部　　二○一五年三月二十五日　　关于会计结算部　　XX年10-12月监审联动工作情况的报告　　内审监察部：　　为有效运用外部监管和内部稽核监督

5、资源，实现信息交流和共享，充分利用稽核审计成果，提升内部稽核监督效能，推进二次转型改革发展和风险化解，根据省联社《转发广东银监局关于印发〈广东省农村信用社监审联动办法〉的通知》文件要求，我部高度重视，认真做好监审联动各项工作。现将XX年10月至12月监审联动工作情况报告如下：　　一、XX年10月至12月内部检查工作开展情况在XX年10月至12月期间，我部只开展3项内部检查，分别是：事后监督检查、各支行库存现金检查及XX年第二周期存款业务风险滚动式检查。　　部门组织实施各项专项检查工作情况　　1、事后监督。XX年9月1日至XX年11月30日，会计结算部事后监督中心对辖内各支

6、行及总行本部的各项业务进行事后监督，检查面100%。检查中发现的问题主要有两个。　　2、各支行库存现金检查。XX年10月27日至11月5日，会计结算部执行总行现金查库制度，对辖内各支行的库目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　存现金进行检查，检查未发现问题。　　3、XX年第二周期存款业务风险滚动式检查。根据中国银监会《关于印发〈银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度的指

7、导意见〉的通知》的要求，为防范存款业务操作风险，进一步督促辖内机构对公存款账户的日常管理，并根据《广东省农村合作金融机构存款风险滚动式检查制度》的通知的要求，我行高度重视，及时组织相关人员，对辖内所有支行开展XX年第二周期存款风险滚动式检查工作。检查发现的问题主要有五个。　　二、内部检查存在的主要问题及整改情况　　、事后监督检查方面　　1、大额转账支票大小写金额填写不符，支票跳号使用。由客户出具声明书和收回跳号支票进行作废整改。　　2、卡在密码挂失时，存在申请挂失人身份证过期现象。电话通知挂失人补回有效身份证复印件，已整改。