大额交易报告的内容包括哪些

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1、为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划大额交易报告的内容包括哪些　　多项题　　《金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表》中的“其它机关”不包含机关。CD　　《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”不指由识别的数量。ABD　　XX年2月，在XX银行发现一个新客户名称为XX农副产品公司，经常性地收取来自外地单位汇款，然后将资金分别多次以现金形式取走，累计资金交易量非常大，该公司开户以后，从XX年2月10日到2月19日期间，该账户转入资金

2、5笔，合计1000万元，支取现金50笔，合计950万元，汇款单位均不同，多是贸易公司等。经该行调查，这是经营范围为收购农副产品的公司，只有一名员工，真正的法人代表始终没有出现过。外地汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约20平方米，工商注册为有限责任公司，注册资金50万元，平时顾客很少。请问XX）答题时ABD　　J市N银行客户肖某…………CD目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺

3、利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　XX商行经营范围为：零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约在200万元左右，但该商行在XX年5月10、13、17、18日分别收到来自XX投资公司的转账收入共计850万元；5月20日，该商行将550万元转账给XX汽修厂。5月30日该商行收到来自XX投资公司转入资金1000万元，6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5、7、9、11日转出资金4笔，共计900万元。请问该公司的交易符合以下哪些可疑点？ABCD　　查验个人客户的

4、身份证是否真实，可通过哪些途径进行核查？ABC　　从存取款角度而言，以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易？ABCD　　从交易涉及的地区分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？　　ABCD　　从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？　　BCD　　从融资目的来划分，恐怖融资的表象形式分为哪几种类型？CD　　从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型？AC　　从账户开立和使用特征来看，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易？ABC　　大额交易报告的内容包括ABCD目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受

5、到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划　　对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取哪些措施？ABCD　　对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点？ABCD　　对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？ABCD　　对公人民币存款账户业务关系终止的原因有哪些？ABCD　　对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些？CD　　对公外汇存款账户业务

6、关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员？ABCD　　对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体有哪些人员？　　ABCD　　银行业大额交易报告数据字典　　《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》　　试题　　姓名：工号：得分：　　一、判断题：　　1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从XX年03月01日起施行。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解，并感受到安保行业的发展的巨大潜力，可提升其的专业水平，并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能

7、及个人素质的培训计划　　2.金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，中国人民银行可以取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。　　3.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。　　4.金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行备案。　　5.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过金融机构总部或者由总部指定的一个机构向

8、反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。　　二、单选题　　1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，单笔或者当日累计人民币交易万元以上或者外币交易等值万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、