山西广电－年度经营计划管理制度－

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1、山西广电网络（集团）有限公司年度经营计划管理制度（修订稿）北京新华信管理顾问有限公司2003年03月目录目录山西广电年度经营计划管理制度1第一章总则1第二章组织和职责2第三章年度经营计划的内容3第四章年度经营计划的编制5第五章年度经营计划的执行管理7第六章附则9第一章-i-山西广电年度经营计划管理制度山西广电年度经营计划管理制度第一章总则第1条为贯彻山西广电网络（集团）有限公司（以下简称“山西广电”）发展战略，加强山西广电及各下属公司经营管理的计划性，促进山西广电各业态持续健康发展，特制定本管理制度。第2条年度经营计划是山

2、西广电加强资源宏观管理、调控投资规模、实现公司发展战略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。第3条年度经营计划包括山西广电和下属公司及部门两级，山西广电按照“统一计划、分级管理”的原则，进行调控和管理。内部文件，注意保密-9-山西广电年度经营计划管理制度组织和职责第1条山西广电董事会负责审批山西广电年度经营计划，听取年度经营计划的执行结果。第2条山西广电下属各子公司董事会负责审批各子公司公司年度经营计划，听取年度经营计划的执行结果。第3条山西广电经营

3、决策委员会负责审议山西广电年度经营计划和山西广电各下属公司（部门）的年度经营计划。第4条山西广电主管企管部的副总经理负责审核年度经营计划和年度经营计划执行分析报告，并负责向经营决策委员会提交需要审议的年度经营计划和年度经营计划执行分析报告。第5条山西广电企管部是年度经营计划编制组织部门，负责组织各计划单位编制年度经营计划，并负责编制山西广电年度经营计划。第6条山西广电企管部是年度经营执行管理部门，负责检查各计划单位计划执行情况，并负责编制山西广电年度经营计划执行分析报告。第7条山西广电各下属公司是山西广电的二级计划单位，总

4、经理是本公司的年度经营计划负责人，负责本公司年度经营计划预案的提出，并组织实施本公司的年度经营计划。第8条山西广电总部各职能部门是山西广电的二级计划单位，部门经理是本部门的年度经营计划负责人，负责本部门年度经营计划预案的提出，并组织实施本部门的年度经营计划。内部文件，注意保密-9-山西广电年度经营计划管理制度年度经营计划的内容第1条年度经营计划内容不仅包括目标，而且应该包括制定目标的主要依据和实现目标的主要措施，以及完成计划的风险分析，预测影响计划执行的各种不确定因素和补救办法。第2条年度经营计划的主要目标要按季度进行分解

5、，必要时还应该按月度进行分解。第3条山西广电集团公司的年度经营计划内容包括但不限于：（1）业务经营（收入、利润）目标（2）财务（投资、融资、资金使用）计划（3）费用计划（4）网络建设和改造计划（5）人力资源规划和员工培训计划（6）公司管理制度建设计划第4条各地市公司的年度经营计划内容包括但不限于：（1）业绩综合评价各项目标（详见《地市公司业绩综合评价管理制度》）（7）财务（投资、融资、资金使用）计划（8）市场开发（业务开发和客户开发）计划（9）费用（营业费用、管理费用、财务费用）计划（10）网络建设和改造计划（11）人力资

6、源规划和员工培训计划（12）公司管理制度建设计划第5条财务部的年度经营计划包括但不限于：（1）财务（融资、资金使用）计划（2）资产盘点计划（3）部门费用计划第6条审计部的年度经营计划包括但不限于：（1）例行审计计划（2）部门费用计划第7条人力资源部的年度经营计划包括但不限于：（1）薪酬和福利成本总额计划内部文件，注意保密-9-山西广电年度经营计划管理制度（1）公司员工招聘计划（2）公司员工培训计划（3）部门费用计划第1条投资部的年度经营计划包括但不限于：（4）地市公司整合进度安排（5）资金计划（6）部门费用计划第2条企管部

7、的年度经营计划包括但不限于：（7）外派人员选派和培训计划（8）下属公司业绩考核计划（9）部门费用计划第3条办公室的年度经营计划包括但不限于：（10）后勤设施投资和改造计划（11）办公用品采购计划。（12）部门费用计划第4条技术管理部的年度经营计划包括但不限于：（13）全省网络规划（14）技术标准修订和实施计划（15）技术调研、开发和试验计划（16）项目设计计划（17）部门费用计划第5条运行维护部的年度经营计划包括但不限于：（18）线路优化改造计划（19）备品备件需求计划（20）网络维护计划（21）部门费用计划第6条网管监控

8、部的年度经营计划包括但不限于：（22）机房维护计划（23）备品备件需求计划（24）部门费用计划第7条工程管理部的年度经营计划包括但不限于（25）工程施工计划（26）部门费用计划内部文件，注意保密-9-山西广电年度经营计划管理制度年度经营计划的编制第1条年度经营计划的编制依据包括：战略规划、前年经营实际情