华彩--三鼎控股—三鼎织造子集团战略规划管理制度（922）

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1、三鼎织造子集团战略规划管理制度螃羇肆莆蒂蝿肂莆蚅肆莃薆羀腿蕿蒂罿莁三鼎织造子集团战略规划管理制度2006年9月三鼎织造子集团战略规划管理制度目录第一章总则1第二章战略规划管理机构1第三章战略规划内容要求1第四章战略规划管理流程2第五章战略规划编制和调整时间安排3第六章战略规划文档归档、保管和查阅3第七章附则3三鼎织造子集团战略规划管理制度第一章总则第一条为加强三鼎织造战略管理，更好地整合优势资源，获取竞争优势，实现集团的高速发展，特制定本制度。第二条本制度中的战略规划是指集团依靠总裁的领导、在保障企业内部充分沟通的基础上，根据控股总部的战略发展

2、与定位所做出的集团中长期发展战略规划。第三条本制度对战略规划的流程、周期与内容做出规定，是集团开展战略规划工作的依据，各相关部门必须遵照执行。第二章战略规划管理机构第四条战略规划的管理机构包括董事会和战略发展部。第五条董事会会议是战略规划的最高决策机构，战略投资委员会协助董事会进行工作，其职责包括：（1）审批各子公司的战略规划；（2）审批子集团战略规划年度调整提案；（3）对相关战略规划的各项重大事项进行裁决；第六条战略发展部是战略规划的执行机构，在发展部部长领导下开展工作，其职责包括：（1）组织制订各项战略规划管理制度；（2）组织制订战略规划，

3、对战略规划进行年度调整；（3）组织进行战略规划相关重要问题的研究；（4）监督战略规划的实施；第三章战略规划内容要求第七条战略规划需要包括以下内容：（1）第3页共3页三鼎织造子集团战略规划管理制度战略总结与环境分析：对集团内外部环境、现有核心业务的市场前景、经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价；（2）战略规划：分析并确定集团愿景、使命、价值观、现有业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择；（3）核心业务发展战略：规划集团核心业务的发展策略、盈利模式和支持体系；（4）财务指标规划：对集团整体和各核心业务未来的关键业绩指标进行系统分析和

4、设定；第一章战略规划管理流程第一条战略规划流程包括战略规划编制流程、战略规划调整流程。第二条战略规划编制流程包括以下步骤：（1）根据控股总部的战略要求，子集团总裁提出战略规划编制相关要求；（2）战略发展部发出战略规划准备通知，开始收集集团内、外部相关信息与分析报告；（3）集团各相关部门准备并提供本单位的战略规划相关信息与分析报告；（4）各相关职能部门负责人以及子公司总经理审阅各自单位所提交的信息与分析报告并提出相应意见或建议；（5）战略发展部收集集团外部相关信息，汇总内部相关信息后进行集团内外部环境变化研究，制订集团战略规划方案草案；（6）总裁

5、审核战略规划方案草案并出示审核意见；（7）董事会会议审批战略规划方案草案并由总裁签字批准；（8）战略发展部形成正式的战略规划方案并进行战略规划实施情况的跟踪监督。第三条战略规划调整流程包括以下步骤：（1）战略发展部发出战略调整准备通知；（2）集团各部门提供战略调整意见；（3）战略发展部制订战略调整提案；（4）总裁审核战略调整提案，并出示意见；（5）董事会会议审批战略调整提案并由总裁签字批准；第3页共3页三鼎织造子集团战略规划管理制度（6）战略发展部确定调整后的战略规划正式定稿并进行战略调整规划实施情况的跟踪监督。第一章战略规划编制和调整时间安排

6、第一条集团战略规划每三年编制一次。战略发展部自前一年8月1日开始相关准备工作，在11月1日前制定出战略规划方案草案，在12月31日前完成编制工作。第二条在非计划编制年度，集团战略规划每年调整一次。战略发展部自前一年10月1日开始相关准备工作，在当年11月30日前提出战略规划调整提案，在12月31日前完成战略规划调整工作。第二章战略规划文档归档、保管和查阅第三条战略规划文档包括战略规划文件、战略规划调整文件。第四条战略规划文档统一由集团战略发展部进行保管。第五条战略发展部根据集团档案管理制度，对战略规划文档进行归类和标识以方便查阅，妥善保存相关文

7、档。第六条战略规划文档是重要的档案，集团战略发展部要实施分级保密管理制度，防止文档被无关者查阅。第三章附则第七条本制度自发布之日起执行。本制度由三鼎织造集团战略发展部负责解释和修订。肂蒁蕿蚁袅莇薈螃肁蚆羁羅莇蒈袇羅蒀蚄第3页共3页