山东志昌农业科技发展股份有限公司

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1、山东志昌农业科技发展股份有限公司挂牌转让说明书摘要山东志昌农业科技发展股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：山东志昌农业科技发展股份有限公司推荐机构：中泰证券股份有限公司日期：2017年7月25日2-2-25山东志昌农业科技发展股份有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明与提示本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒

2、投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-2-25山东志昌农业科技发展股份有限公司挂牌转让说明书摘要释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、基本词汇公司、国立

3、检测指山东志昌农业科技发展股份有限公司有限公司指山东志昌农业科技发展有限公司实际控制人指张志昌控股股东指张志昌董事会指山东志昌农业科技发展股份有限公司董事会监事会指山东志昌农业科技发展股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》推荐机构指中泰证券股份有限公司律所指上海柏年律师师事务所审计机构指山东舜天信诚会计师事务所有限公司元、万元指人民币元、万元审计报告指山东舜天信诚会计师事务所有限公司于2017年4月18日出具的鲁舜审字[2017]第1567号《审计报告》本挂牌转让说明书指中泰证券股份有限公司出具的《山东志昌农业科技发展股份有限公司挂牌转让

4、说明书》2-2-25山东志昌农业科技发展股份有限公司挂牌转让说明书摘要法律意见书指上海柏年律师事务所关于山东志昌农业科技发展股份有限公司申请挂牌之法律意见书2、专业词汇插条指苗木繁育的一种方法，即把一段植物插在某物质中使其生根、发芽，然后成长开花、结果砧木指嫁接繁殖时承受接穗的植株单宁指是英文（Tannins）的译名，它是葡萄酒中所含有的两种酚化合物其中的一种物质，尤其在红葡萄酒中含量较多，有益于心脏血管疾病的预防嫁接指是把一种植物的枝或芽，嫁接到另一种植物的茎或根上，使接在一起的两个部分长成一个完整的植株Omega嫁接指使用Omega嫁接刀片，将接穗与砧木的横面切割成能相互吻合的Ω型状，从

5、而实现接注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。2-2-25山东志昌农业科技发展股份有限公司挂牌转让说明书摘要目录释义3目录5第一章重大事项提示6一、风险因素6（一）市场竞争风险6（二）高端技术人才缺乏6（三）社会公信力受到不利影响的风险6（四）政策变动风险7（五）公司治理风险7二、股东关于自愿锁定股权的承诺8三、股利分配政策8第二章公司基本情况10一、挂牌公司基本情况10二、公司股权结构及股东情况10三、公司的主营业务和主要产品12四、公司财务报表14五、主要财务数据及指标21六、利润分配情况22七、公司未来的发展规

6、划及发展目标23第三章本次股权挂牌各方当事人25一、挂牌公司基本情况25二、本次挂牌的有关机构252-2-25山东志昌农业科技发展股份有限公司挂牌转让说明书摘要第一章重大事项提示一、风险因素（一）实际控制人控制不当风险张志昌持有公司60.00%的股份，同时担任公司董事长、法定代表人，控制着公司重大事项的决策权，系公司的控股股东与实际控制人。公司实际控制人张世昌利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事变动、财务管理等进行不当控制，可能对公司经营和其他股东的权益产生不利影响。（二）公司治理风险公司股份改制前的有限公司阶段，公司治理存在一定不足。整体变更为股份公司后，公司建立了较为

7、完备的公司章程和较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的管理制度和公司日益增长的业务和资产规模对公司治理提出了较高的要求，但由于时间较短，公司管理层的能力意识需要进一步提高，对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此，在股份公司设立初期，公司存在一定的治理风险。（三）自然灾害、病虫害风险葡萄的种植最容易受到自然灾害的冲击。很大程度上需要依赖和高度适应自然条件及气候条件。自然条件、尤其是气