非法集资监测预警系统建设方案v1.2

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1、非法集资监测预警系统建设方案目录背景介绍建设目标与内容大数据应用硬件支撑系统大数据在非法集资风险监测分析的应用建设排期本项目的大数据需求背景：金融行业VS互联网金融快速发展风险管理体系不健全互联网P2P模式：打着网贷平台的幌子，做着非法集资的勾当，如：“天力贷”涉嫌非法吸存、网贷平台“福翔创投”刚刚开业就跑路等类似事件越来越多国家金融信用信息数据库尚未涉及网络金融领域，P2P等新兴的网络金融业务出现“信用”真空，构建互联网的信用监管体系，对于金融消费安全、互联网金融行业的健康发展将有者巨大的保障作用本项目的建设目标面向金融的重大民生需求，突破大

2、数据关键技术，建设非法集资监测预警综合服务平台针对金融证券行业提供非法集资和金融诈骗预警服务项目成果既服务于政府的监管需求，又服务于民众的普适需求目录背景介绍建设目标与内容大数据应用硬件支撑系统大数据在非法集资风险监测分析的应用建设排期技术手段与机制手段并行一个中心：非法集资监测预警系统解决数据的采集、梳理、提取智能化过程事前实现常态训练、应急应对，综合处置备案管理事后事中处置认证管理技术手段机制手段提升处理效率促进技术进步一个机制：《金融产品互联网信息服务注册登记系统》+注册登记配套制度两个手段：技术+制度7系统建设的几个业务目标实现外网数据

3、与内网数据的统一分析管理实现金融系统线上数据与线下数据的打通实现开放数据接口与第三方应用平台建设实现金融系统的风险管理平台实现金融系统的综合统计分析平台实现金融系统风险的应急指挥与处置中心实现金融系统各机构内网公共知识服务平台8建设内容突破大数据三大关键技术建设一个公共服务平台面向金融行业应用互联网数据业务数据传感数据第三方数据4种数据来源1个数据中心金融信用评级知识管理非法集资预警舆情管理广告交易监管开放数据平台系统风险分析统计分析中心8大应用系统统一数据中心合作开放政府开发者消费者企业4类服务对象信息过滤数据挖掘整合统计热点跟踪关联图谱编辑

4、加工知识分类…..1座服务平台服务平台顶层构设计行业用户非法集资大数据智能化处理中心大网络数据大业务数据大传感数据外部感知数据分析On-lineOff-line网络信息雷达数据网关大数据管理平台社会媒体舆情分析智能化挖据引擎在线服务传统软件数据采集数据中心网络信息采集及自动分类信息采集非法集资风险管理征信1、统筹采集网点2、系统自动抓取相关内容3、自动识别信息4、系统根据用户匹配相应信息系统建设子系统构成金融大数据分析系统1非集监测平台2分析研判平台3应急指挥平台4备案监管平台5知识管理平台6信用监管平台非法集资监测预警分析项目范围监测平台非集

5、实时预警；重点信息监测重大案情监测并及时预警全网监测和信息分类筛选海外重点国家、地区媒体监测在线实时分析报表非集欺诈风险预警分析报告效果评估突发事件广告监管分析服务信用评级征信信用报告投资者警示目录背景介绍建设目标与内容大数据应用硬件支撑系统大数据在非法集资风险监测分析的应用建设排期总体架构设计网络拓扑设计网络拓扑设计根据本项目的要求，平台是以集中部署的模式部署，各级部门管理人员都可以通过浏览器访问。系统支持分布式部署，整个系统存储了完整的数据资产，其它系统为地方子系统，地方子系统除具有访问终端外，还具有一定的本地计算能力。分布式系统设计分布式

6、系统设计安全防护设计核心安全设计数据层安全设计web层安全设计应用层安全设计授权管理和服务防火墙、VPN、反病毒软件，以及入侵检测系统(IDS)。保障应用层的安全包括使用FTP、Telnet、SMTP、HTTP、RIP、NFS、DNS等协议。基于角色的用户权限管理模型，为不同用户分配不同角色防止不合法使用造成数据泄露更改或破坏，保证数据库中数据的完整性，一致性以及数据库备份与恢复数据采集策略为达到快速获取的效果，根据需求分析本项目采用分层次、分重点采集的策略，将采用“重点采集+全网采集”的方式，对待采集的数万个网站和百万个微博账号分为重点采集和

7、非重点采集两部分，对于重点采集部分按照峰值时段5分钟内完成采集，非重点采集部分峰值时段20分钟内完成采集的规模进行设计。目录背景介绍建设目标与内容大数据应用硬件支撑系统大数据在非法集资风险监测分析的应用建设排期非法集资监测预警系统在线云服务分析平台冒烟指数及分析序号名称类别推广网站网络信息量覆盖度冒烟指数预警级别（公司信息涉及网站数）1金朝阳俱乐部理财类百度73938965.2介入2祥天集团生产类百度47820564介入3银天下理财类百度2947863.8介入500个特征词、5个维度，不同权重23<2020-4040-6060-80>80冒烟指

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