借贷及融资标的额在人民币(,)万元以上的合同属于重大合同-

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1、XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观借贷及融资标的额在人民币(,)万元以上的合同属于重大合同?　　篇一：反洗钱知识竞赛及答案　　反洗钱知识竞赛及答案　　“预防洗钱社会的责任”反洗钱知识竞赛试题　　一、单项选择题。（共20题，每题1分）　　1、我国最先规定了洗钱罪。　　A、修订后的新《宪法》　　B、修订后的新《刑法》　　C、修订后的新《中国人民银行法》　　D、《金融机构反洗钱规定》　　2、《中华人民共和国反洗钱法》经第十

2、届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自起正式实施。　　A、XX年1月1日　　B、XX年10月31日　　C、XX年1月1日　　D、XX年3月1日　　3、目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是。　　A、公安部　　B、国务院　　C、中国人民银行按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发

3、展观　　D、财政部　　4、根据《个人存款账户实名制规定》，下列表述错误的是。　　A、外国公民可将护照作为实名证件　　B、临时身份证也是有效的实名证件　　C、国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件　　D、军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件　　5、我国具有金融情报中心（FIU）职能的机构是。　　A、中国人民银行反洗钱局　　B、中国人民银行调查统计司　　C、中国人民银行支付结算司　　D、中国反洗钱监测分析中心　　6、世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是。　　A、美国　　B、法国　　C、澳大利亚　　D、英国　　7、我国《刑

4、法》规定的洗钱罪的上游犯罪有种。　　A、4种　　B、5种　　C、6种　　D、7种按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　8、根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处的罚

5、款。　　A、1000元以上5000元以下　　B、5000元以上10000元以下　　C、30000元　　D、1000元以下　　9、《中华人民共和国外汇管理条例》是由颁布的。　　A、国家外汇管理局　　B、国务院　　C、中国人民银行　　D、全国人民代表大会　　10、以下活动可能存在洗钱行为。　　A、地下钱庄　　B、购买保险立即退保　　C、成立空壳公司　　D、以上都是　　11、目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是。　　A、埃格蒙特集团　　B、金融行动特别工作组　　C、欧亚反洗钱与反恐融资小组按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工

6、作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　D、亚太反洗钱小组　　12、我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是。　　AXX年4月28日　　B、XX年5月28日　　C、XX年6月28日　　D、XX年7月28日　　13、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交

7、易记录自交易记账当年计起，至少保存年。　　A、5　　B、10　　C、15　　D、20　　14、是我国国务院反洗钱行政主管部门。　　A、国务院金融办公室　　B、中国人民银行　　C、中国银行业监督管理委员会　　D、公安部　　15、反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过。　　A、24小时　　B、48小时　　C、64小时按照“三个贴近”的要求，紧紧围绕全区中心工作，深入开展“平安区”、“充分就业区”创建活动，着力提高市民素质，弘扬城市文明精神，为实现全区城市统筹XX年的机关后勤工作在区委、区政府的正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要

8、思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区有关会议精神，全面落实科学发展观　　D、7日　　16、FATF是的简称。　　A、埃格蒙特集团　　B、亚太反洗钱小组　　C、金融行动特别工作组　　D、欧亚反洗钱与反恐融资小组　　17、以下不属于“黑钱”来源的是。　　A、毒品交易所得　　B、敲