各部门审批事项、流程及权限总体规则.doc

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1、附件神州通集团本部各部门审批事项、流程及权限总体规则根据神州通集团经营管理及各部门定位需要，现将各部门审批事项、流程及权限总体规则明确如下：一、制度1、制度的发布、修订部门负责人提交——总裁终审——总裁办公布（执行）如：财务制度的发布及修订财务部负责人提交——总裁终审——总裁办公布（执行）二、流程1、流程的发布、修订部门负责人提报——总裁终审——总裁办公布（执行）、信息部调整系统（执行）如：财务流程的发布及修订财务部负责人审批——总裁终审——总裁办公布（执行）、信息部调整系统（执行）三、财务方面1、预算、费用报销及个人借款的审批流程详见“

2、集团预算系统审批流程”2、对内对外出借或者借入资金财务部负责人提报——总裁终审——财务部相关人员执行3、担保财务部负责人提报——总裁终审——总裁办、财务部相关人员执行四、人力资源方面1、组织结构的设计、调整部门负责人提报——人力资源部相关人员审核——人力资源部负责人审批——总裁终审——总裁办公布2、年度人员编制部门负责人提报——人力资源部相关人员汇总——人力资源部负责人审批——总裁终审——人力资源部相关人员在人力资源信息系统中调整3、人员编制增补部门负责人提交——人力资源部相关人员审核——人力资源部负责人审批——总裁终审——人力资源部相关

3、人员在人力资源信息系统中调整4、部门负责人以上人员任免人力资源部负责人提报——总裁终审——总裁办发布5、员工奖罚（1）违反《员工手册》及相关制度规定或获得《员工手册》及相关制度规定的荣誉人力资源部负责人提报——总裁终审——人力资源部、财务部执行（2）其他奖罚人力资源部相关人员提报——人力资源部负责人提报——人力资源部、财务部执行6、不符合调户资格的人员申请调户当事人提报——部门负责人审批——人力资源部负责人审批——总裁终审——人力资源部执行7、部门负责人请假、签卡、出差申请部门负责人提报——总裁审批——人力资源部负责人终审备案8、员工薪资

4、变更、停薪（1）T级以下基层员工人力资源部相关人员提报——人力资源部负责人审批——总裁终审——财务部相关人员执行（2）T级以上（含）基层员工人力资源部负责人提报——总裁终审——财务部相关人员执行9、员工薪资发放人力资源部相关人员提报——人力资源部负责人审批——财务部负责人审批——总裁终审——财务部及人力资源部执行10、职能经理级以上人员招聘甄选人力资源部相关人员提报——部门负责人审批——人力资源部负责人审批——总裁终审——人力资源部相关人员执行11、5000元以上招聘费用人力资源部相关人员提报——人力资源部负责人审批—财务部负责人审核—总

5、裁终审——财务部相关人员执行五、投资方面1、对外项目投资立项申请投资管理部相关人员提报——投资管理部部长审批——总裁终审——投资管理部相关人员执行2、与外部投资机构建立战略合作关系申请投资管理部相关人员提报——投资管理部部长审批——总裁办专职律师审批——总裁终审——投资管理部、总裁办相关人员执行3、集团对外项目正式投资1）项目投资标的<=100万事项投资管理部相关人员提报——投资管理部部长审批—财务部负责人审批—总裁办专职律师审批——总裁终审——抄送决策委员会——投资管理部、财务部相关人员执行2）项目投资标的>100万事项投资管理部相关人

6、员提报——投资管理部部长审批—财务负责人审批—总裁办专职律师审批——总裁审批——决策委员会终审——投资管理部、财务部相关人员执行4、集团委派代表对拟所投资企业进行管理投资管理部相关人员提报——人力部负责人审批——投资管理部部长审批——总裁终审5、集团所属经营单位经营分析及资本管理决策建议事项1）已投资企业资本退出、增资扩股投资管理部相关人员提报——投资管理部部长审批—财务部负责人审批—总裁办专职律师审批——总裁审批——决策委员会终审——投资管理部相关人员执行2）集团所属经营单位股权并购及转让事项投资管理部相关人员提报——投资管理部部长审批

7、—财务负责人审批—总裁办专职律师审批——总裁审批——决策委员会终审——投资管理部相关人员执行六、审计方面1、集团本部各部门离职审计董事长提报——审计部相关人员执行2、审计结果处理审计部负责人提报——人力资源部负责人审批——董事长终审——生成人事行政和财务处罚单——财务部和人力资源部执行七、信息方面1、年度信息设备配置计划信息部负责人提交——财务部负责人审批——总裁终审——信息部、财务部相关人员执行2、标准外笔记本电脑购买相关人员提出申请——部门负责人审批——人力资源部负责人审批——总裁终审——财务部相关人员执行3、大于5000元超过使用年

8、限信息设备报废运维人员提报——信息部负责人审批——财务部负责人审批——总裁终审——信息部、财务部相关人员执行八、战略策划方面1、企业内刊设计、印刷、定稿企业文化相关人员提报——战略策划部部长审