成都债务律师：民间借贷虚假诉讼的救济途径.docx

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1、借贷案件是虚假民事诉讼的典型案件，其制造虚假诉讼相对简单，证据单一，对借贷关系的认定主要证据就是借据，当事人能够非常简易地伪造借据，虚构债权债务关系。若行为人意图虚构借贷事实，只需二人串谋伪造一张借据即有可能实现虚假民事诉讼的目的。在执行案件中，被执行人常采用虚构债权债务的方式增加自身虚假债务而减少真实的执行款。案例：2012年至2014年期间，被告人潘某因民间借贷纠纷被谢某、张某等人先后起诉至法院，后法院依法对上述案件作出判决，并进入民事执行程序。2014年，被告人潘某为了使被告人陈某能在执行过程中多获得执行款，二

2、人经预谋后，通过伪造借条的方式虚构了被告人潘某欠被告人陈某190万元的事实，并由被告人陈某起诉至温州市瓯海区人民法院，温州市瓯海区人民法院以（2014）温瓯商初字第763号民事调解书确认了双方的债权债务关系。后被告人潘某名下的两处房产被温州市瓯海区人民法院通过司法拍卖得款共计205万元。2015年3月25日，温州市瓯海区人民法院公布执行款分配方案，依照该分配方案，被告人陈某以190万虚假债权可分配得595840元。经法院查证，被告人陈某、潘某结伙以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为均已

3、构成虚假诉讼罪。[2]债务人负有巨额债务，而又有一定财产可供执行，但债务人为了逃避全部债务而转移财产，从而与他人虚构债务，通过法院处理后参与执行分配，分配所得的全部或部分财产又回归到债务人手上。在实践中，主要有两种情形，一是诉讼中的双方当事人恶意串通、伪造证据提起的虚假诉讼，目的是侵害案外第三人的利益；二是当事人一方伪造证据后提起的虚假诉讼，目的是侵害对方当事人的利益。本文主要研究第一种情形。一、虚假诉讼的法律规定（一）刑法的规定《刑法》第三百零七条之一【虚假诉讼罪】以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害

4、他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。（二）民事诉讼法与民诉法解释的规定1、《民诉法》第一百一十二条当事人之间恶意串通，企图通过诉讼、调

5、解等方式侵害他人合法权益的，人民法院应当驳回其请求，并根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。2、《民诉法》第一百一十三条被执行人与他人恶意串通，通过诉讼、仲裁、调解等方式逃避履行法律文书确定的义务的，人民法院应当根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。3、《民诉法解释》第一百九十条民事诉讼法第一百一十二条规定的他人合法权益，包括案外人的合法权益、国家利益、社会公共利益。第三人根据民事诉讼法第五十六条第三款规定提起撤销之诉，经审查，原案当事人之间恶意串通进行虚假诉讼的，适用民事诉讼

6、法第一百一十二条规定处理。二、对虚假诉讼的判断及相关证据的收集（一）对虚假诉讼行为的判断判断是否属于虚假诉讼行为，可参考2015年6月23日《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十九条，该条款具体列举了10种可能属于虚假民间借贷诉讼的行为：第十九条人民法院审理民间借贷纠纷案件时发现有下列情形，应当严格审查借贷发生的原因、时间、地点、款项来源、交付方式、款项流向以及借贷双方的关系、经济状况等事实，综合判断是否属于虚假民事诉讼：（1）出借人明显不具备出借能力；（2）出借人起诉所依据的事实和理由明显不

7、符合常理；（3）出借人不能提交债权凭证或者提交的债权凭证存在伪造的可能；（4）当事人双方在一定期间内多次参加民间借贷诉讼；（5）当事人一方或者双方无正当理由拒不到庭参加诉讼，委托代理人对借贷事实陈述不清或者陈述前后矛盾；（6）当事人双方对借贷事实的发生没有任何争议或者诉辩明显不符合常理；（7）借款人的配偶或合伙人、案外人的其他债权人提出有事实依据的异议；（8）当事人在其他纠纷中存在低价转让财产的情形；（9）当事人不正当放弃权利；（10）其他可能存在虚假民间借贷诉讼的情形。（二）注意收集的证据1、能够证明原诉讼中被告人

8、提供的相关证据为虚假证据的书证、证人证言、被告人的供述与辩解、照片、视听资料等；2、法院中止被告虚假诉讼的裁定书；3、虚假诉讼案的庭审情况及原被告双方出示的证据、证言、答辩；4、虚假诉讼涉及的调解笔录、民事调解书、送达回证、生效证明文书、拍卖款分配方案及分配清单、执行裁定书等文件；5、涉案相关人员银行帐户往来明细，合同、协议，非法所得的分配清单