潍坊昊海新材料有限公司

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1、潍坊昊海新材料有限公司挂牌转让说明书摘要区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。潍坊昊海新材料有限公司股权挂牌转让说明书摘要（成长板）公司名称：潍坊昊海新材料有限公司推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司日期：2018年6月20日潍坊昊海新材料有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事保证股权挂牌转

2、让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。2-2-38潍坊昊海新材料有限公

3、司挂牌转让说明书摘要第一章重大事项提示一、风险因素（一）市场竞争风险目前国内精细化工细分行业属于完全竞争行业，市场内竞争激烈，由于中国市场的吸引力，不仅全球知名的国外革浆料公司大多已进军中国，就是一些中小革浆料企业也纷纷登陆中国，加剧了国内革浆料市场的竞争。同时，国内革浆料企业数量逐渐增多，集中度较低，如果公司不能在激烈的竞争中保持品牌影响力和市场细分定位，将对公司未来的经营会产生不利影响。（二）环保风险目前，我国精细化工细分行业集中度较低，中小企业众多，仅有少数几家大型革浆料企业在规模、生产技术能与国外企业竞争。从欧美国家行业发展经验来看，我国革浆料行业未来也将面临行业洗牌，而近来，关于

4、环保的相关政策频频出台，更是刺激行业洗牌的趋势，政策导向决定了行业偏向环保方向发展。作为化工企业，公司始终重视环保工作。截至本公开转让说明书签署日，公司未发生过重大环保事故，未因环保问题而受到相关部门的行政处罚。随着社会环保意识的不断增强及国家对环保工作管理力度的加大，国家可能会不断提高对环保工作的要求标准，届时将会增加公司的环保投入与治理费用，增加公司的经营成本。另一方面，公司作为水性环保涂料的研销企业，将可能迎来政策机遇，但同时也面临着环保需求提高，技术更新升级需求加剧、行业洗牌整合的考验。（三）原材料价格波动风险公司产品主要原材料为化工类产品，占比较大的主要有树脂、溶剂、助剂等。上述

5、原材料主要系原油的下游产品，其价格主要受国际原油价格波动影响。主要原材料的价格变化将对公司毛利率水平产生一定的影响。在上述原材料的价格出现较大波动时，若公司无法及时调整产品售价，将对本公司的生产经营产生较大影响，从而影响到公司盈利水平和经营业绩。（四）实际控制人不当控制风险公司为一人独资公司，股东邢政国直接持有公司4560万元股权，占公司注册资本的100%，该持股比例使得邢政国2-2-38潍坊昊海新材料有限公司挂牌转让说明书摘要能够对公司的董事人选、经营决策、投资方向等重大事项的决策施加控制和重大影响，控股股东和实际控制人可能利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等

6、进行不当控制，从而损害公司及公司其他股东的利益。（五）安全生产风险公司配备了安全监测设备和设施，执行了严格的安保规定和安全措施，对生产工艺和技术操作制定了规范的程序，定期向职工提供各种培训，最大程度减少了生产过程中的安全风险，报告期内公司未发生重大生产安全事故，未出现因违反有关安全生产方面的法律法规而遭受处罚的情况，但不排除未来出现产品生产、存储过程中的不当操作或不可抗力所导致的安全生产风险。（六）公司规模的扩大带来的管理风险公司自成立以来，虽积累了一定的经营管理经验，但尚未建立有效的约束机制和内部控制制度，法人治理结构尚未完善。公司经营规模和生产能力进一步扩大，对公司生产管理、质量控制、

7、财务管理、营销管理以及资源整合等方面会提出更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而及时进行调整和完善，将影响公司的应变能力和发展活力，进而削弱公司的市场竞争力。二、股东关于自愿锁定股权的承诺本公司为有限责任公司，不涉及股权锁定的情况。三、股利分配政策根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，本公司现行的利润分配政策为：1、公司的税后利润，按下列顺