1.股东大会议事规则.doc

《1.股东大会议事规则.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、第六次董事会材料之一湖北中和农产品大市场有限责任公司股东会议事规则第一章总则第一条为完善湖北中和农产品大市场有限责任公司（以下简称公司）的法人治理结构，规范公司股东会的运作程序，提高其议事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称〈公司法〉）和公司章程规定，制定《湖北中和农产品大市场有限责任公司股东会议事规则》（以下简称本规则）。第二条公司依据《公司法》、公司章程及本规则的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和

2、依法行使职权。第三条股东会是公司的最高权力机构，在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。第四条股东会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东会每年召开一次,于上一会计年度结束后的一个月内举行。年度股东会可以讨论公司章程规定的任何事项。在出现公司章程规定的相关情形时，公司组织召开临时股东会。第二章股东会的召集第五条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。第六条董事会同意召开临时股东会的,应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的,应当说明理由。第七条监事会有权向董事会提议

3、召开临时股东会,且应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定,在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会不同意召开临时股东会,或者在收到提议后十日内未作出书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会议职责,监事会可以自行召集和主持。第八条监事会召集的股东会,会议所必需的费用由公司承担。第三章股东会的提案与通知第九条股东会提案的内容应当属于股东会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。第十条公司召开股东会，董事会和监事会

4、有权向公司提出提案。第十一条召集人在年度股东会召开二十日前通知各股东,在临时股东会召开十五日前通知各股东。公司在计算起始期限时，不包括会议召开当日。第十二条股东会的通知应至少包括以下内容：（一）会议的时间、地点、会议召开方式和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）会务常设联系人姓名、电话号码。股东会会议通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容,包括为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。第十三条股东会拟讨论董事、监事选举事项的,股东会会议通知中应当充分披露董事、监事候选人的详细资料,至

5、少包括以下内容: (一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；(二)是否符合《公司法》及公司章程规定的任职条件。除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。第四章 股东会的召开第十四条公司董事会和其他召集人采取必要措施,保证股东会的正常秩序；对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。第十五条法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代

6、理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。第十六条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员单位、姓名、职务、身份证号码、代理人及被代理人姓名等事项。第十七条召集人应当对出席股东会人员资格的合法性进行验证。第十八条公司召开股东会,全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,其他高级管理人员应当列席会议。第十九条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,如公司设副董事长，则由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由三分之二以上董事共同推举的一名董事主持。

7、监事会自行召集的股东会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。第二十条在年度股东会上,董事会、监事会就其过去一年的工作向股东会作报告,每名董事作述职报告。第二十一条董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询作出解释和说明。第二十二条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的人员情况，其人数以会议登记为准。第二十三条股东会应当制作会议记录。会议记录由董事会秘书负责,应至少记载以下内容: (一)出席股东会的有表决权的人数；(二)召开会议的日期、地点；(三)会议主持人姓名

8、、会议议程；(四)每一表决事项的表决结果；(五)各发言人对每个审议事项的发言要点；(六)股东的质询意见建议及董事会、监事会的答复或说明等内容；(七)股东会认为应当载入会议记录的其他内容。第二十四条出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签字,并保证会议记录内容真实、准确和完