利用加密货币从事非法活动，印度捣毁比特币诈骗团伙.doc

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1、利用加密货币从事非法活动，印度捣毁比特币诈骗团伙　　今年比特币价格的惊人涨势吸引了很多新人进入加密货币领域，但其中很多人都只是想要赚个快钱，而并不想深入了解他们所接触的领域。这种情况自然吸引了犯罪分子利用加密货币从事非法活动，目前最近的一个例子就是印度捣毁了一个比特币诈骗团伙。当地比特币诈骗团伙印度北方邦特警队（STF）宣布其近日捣毁了一个以有兴趣交易比特币的当地人为目标的犯罪团伙。被指控的犯罪分子使用Localbitcoins服务找到受害人，为他们提供现价折扣，诱使他们发送法币，但却不会交付比特币。警方表示，他们收到了对于同样一种犯

2、罪方式的多起报案，正是如此促使他们采取行动捣毁这一犯罪团伙。　　　　STF网络部门负责人TriveniSingh警司说道：“有些网站买卖双方均可以交易加密货币。这伙犯罪分子会以较低的价格引诱交易者购买比特币，有时甚至会转一些比特币到交易者的账户中来赢得他们的信任。”Singh补充道：“在这之后，当交易者要求更大数量的比特币时，诈骗犯会将骗来的法币转入他们以伪造的身份开设的银行账户中。随后将钱从银行账户中全部提取出来，然后消失。”意想不到的后果虽然在这种情况下警方采取了行动来保护比特币投资者，但印度这类案件的持续发生很有可能是当局造成的

3、。这是因为该国比特币交易所目前面临着政府严厉打击的威胁，政府机构将调查这些交易所记录，而这些技术可能会有助于“高净值”人士避税。　　　　据交易量显示，目前印度对比特币的需求正蓬勃发展，人们甚至会将其作为结婚礼物。如果合法的在线交易所因为繁重的监管规则而背负着过重的负担，或者根本不允许自由运营（这正是一些人担心可能会发生的），那么离线交易肯定会填补这一空白。