京东方465亿在重庆建第6代柔性AMOLED生产线.doc

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2、已事前认可本次关联交易事项，并发表同意意见。　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经有关部门批准。　　二、项目基本情况　　1、项目名称：重庆第6代AMOLED(柔性)生产线项目　　2、项目公司名称：重庆京东方显示技术有限公司　　3、建设地点：重庆两江新区　　4、占地面积：1,009.34亩　　5、主要产品：手机、车载及可折叠笔记本等柔性显示产品　　6、玻璃基板尺寸：1,500mm×1,850mm　　7、设计产能：48K/月　　8、项目建设周期：28个月　　9、项目总投资：465亿元（依据最终

3、批准的项目可行性研究报告和/或申请报告确定）。项目公司注册资本260亿元，其中160亿元由重庆市人民政府和/或其指定投资平台负责筹集，100亿元由公司负责筹集。　　项目总投资465亿元和项目公司注册资本260亿元的差额部分，通过外部融资解决，并确保根据项目公司的资金需求计划及时足额到位。　　10、项目公司基本情况　　（1）公司名称：重庆京东方显示技术有限公司　　（2）公司类型：有限责任公司　　（3）成立时间：2017年7月20日　　（4）注册资本：260亿元（根据项目需要逐步增资到位）　　（5）公司住所：重庆市北碚区云汉大道117号附123号　　（6）法定代

4、表人：刘晓东　　（7）经营范围：半导体显示器件相关产品及其配套产品研发、生产、销售；货物进出口和技术进出口（但国家限定公司经营或禁止进出的商品和技术除外）；显示器件及组件、其他电子元件、以及与显示器件、电子产品(不含电子出版物）相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；物业管理（不含一级物业管理）；房屋租赁；机械设备租赁。　　（8）股权结构：公司出资100亿元，占比约38.46%；重庆市人民政府目前拟指定重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区承心企业管理合伙企业（有限合伙）和渝资光电作为本项目投资平台合计出资1

5、60亿元，占比约61.54%。（重庆市人民政府具体投资平台及各自出资比例由出资时相关政府文件另行确认，以工商注册为准。）　　11、项目公司治理结构　　（1）项目公司股东会　　项目公司设股东会，由全体股东组成，为项目公司的权力机构。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。　　（2）项目公司董事会　　项目公司董事会由5名董事组成，其中公司委派2名，重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、重庆两江新区承心企业管理合伙企业（有限合伙）各委派1名，职工董事1名。董事由项目公司股东会选举产生。　　三、交易对手方基本情况　　（一）重庆战略性新兴产业股权投资基金

6、合伙企业（有限合伙）　　1、公司名称：重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）　　2、成立时间：2015年05月13日　　3、公司类型：有限合伙企业　　4、公司住所：重庆市渝北龙兴镇迎龙大道19号　　5、经营范围：利用企业自有资金从事对外投资业务（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；投资管理（不含期货及证券）。　　6、执行事务合伙人:重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司　　7、合伙人信息：重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司、渝资光电、重庆产业引导股权投资基金有限责任公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司。　　（二）重庆

7、两江新区承心企业管理合伙企业（有限合伙）　　1、公司名称：重庆两江新区承心企业管理合伙企业（有限合伙）2、成立时间：2016年04月15日　　3、公司类型：有限合伙企业　　4、公司住所：重庆市江北区鱼嘴镇工农路23号（政府大楼）　　5、经营范围：企业管理咨询；市场营销策划。　　6、执行事务合伙人:重庆承运叁号企业管理有限公司、　　7、合伙人信息：重庆承运叁号企业管理有限公司、重庆两江新区战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。　　（三）重庆渝资光电产业投资有限公司　　基本情况详见下文“四、（二）”。　　四、关联关系及关联方基本情况　　（一）关联关系　

8、　渝资光电持有公司7.62%的股份，符合《深圳证券交