反洗钱试题库[银行业更新版]

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1、WORD完美格式编辑更新注释：乱码的题目不考虑。单选题36题选D；单选第46题选D;多选第9题ABC；多选题第294题选AC；多选题第319题选BC；多选择第380题选ABCD；多选择题第381选D；多选择第385题选ABD；多选择第497题选ABCD；一、单选题（282题）1.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。（D）A走私犯罪、毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪B贪污贿赂犯罪C破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪D以上皆是2.国务院反洗钱行政主管部门是：（A）A中国人民银

2、行B公安部C司法部D中国银监会3.中国人民银行设立（B）负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A反洗钱局B中国反洗钱监测分析中心C保卫局D分支机构4.我国（B）最先明确了洗钱属于犯罪。A修订后的新宪法。B修订后的新刑法C修订后的新中国人民银行法D金融机构反洗钱规定5.中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（C）。A公安部B国务院C中国人民银行D财政部6.“9.11”事件以后，我国最高立法机关于2001年12月在《刑法修正案》中，将（B）列为洗钱犯罪的的上游犯罪。A金融诈骗B恐怖主义犯罪C商业贿赂D破坏金融稳定专业资料整理WO

3、RD完美格式编辑7.为及时发现洗钱行为，各国纷纷建立了专门负责反洗钱资金监测机构是（A）。A金融情报机构B金融信息机构C金融调研机构D金融监测机构8.我国的金融情报机构设在（C）。A公安机关B各金融机构内部C中国人民银行D银行业监督管理委员会9.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（D）。A英国B法国C澳大利亚D美国10.我国《刑法》1997年的修订中，以专门条款新规定了（C）罪。A金融诈骗B商业贿赂C洗钱D贪污腐败11.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行是（）AA、2007年1月1日B、2006年10月1日C、2006年10月31

4、日D、2007年3月1日12.为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，(B)第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过《中华人民共和国反洗钱法》。A、2006年10月30日B、2006年10月31日C、2006年11月1日D、2007年1月1日13.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以(C)。A封存B公开C保密14.短期内将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出的交易属于可疑交易，“短期”是指（B）个工作日内。A、5B、10C、15D、20专业资料整理WORD完美格式编辑15

5、.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（A）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。A、48小时B、24小时C、3个工作日D、六个月16.按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存（B）年。A、3年B、5年C、10年D、15年17.《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自（C）起正式实施。A、2004年1月1日B、2006年10月31日C、2007年1月1日D、2007年3月1日18.司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只

6、能用于反洗钱（B）。A、民事诉讼B、刑事诉讼C、职务犯罪D、金融诈骗19.一般存款账户不得办理（B）A、现金缴存B、现金支取C、资金收入转账D、资金付出转账20.下列哪些组织不属于专业反洗钱组织（C）A、亚太反洗钱组(APG)B、欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组21.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在可疑交易发生后（D）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。A、3B、

7、5C、7D、1022.请选出您认为对的反洗钱知识（C）：A、反洗钱是国家在管的事，跟我没什么关系B、反洗钱有银行、证券公司、保险公司他们在那里把关，我只要尽到配合的义务就好了专业资料整理WORD完美格式编辑C、反洗钱人人有责，我不仅要主动配合金融机构的反洗钱调查，平时也要保管好自己的身份证等证明材料，还要提醒身边的亲戚朋友，别被洗钱犯罪分子利用23.下列那个可以作为实名制证件使用的（A）A、临时身份证B、学生证C、机动车驾驶证D、介绍信E、工作证24.中国人民银行成立（B）负责反洗钱资金监测工作。A、中国人民银行机关服务中心B、中国

8、反洗钱监测分析中心C、中国人民银行清算总中心D、中国人民银行征信中心25.以下活动可能存在洗钱行为（）DA、地下钱庄B、购买保险立即退保C、成立空壳公司D、以上都是26.以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容（B）。A、客户名