有执行董事章程(澜铠畜禽养殖).doc

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1、都江堰澜凯畜禽养殖专业合作社成员会议纪要一、时间：二○一二年四月十二日二、地点：都江堰市向峨乡石碑村二组三、召集主持人：龙伟参加人：龙伟、张明洪、邹子松、达贵富、达小艳等五人四、会议审议通过决定如下：1、审议通过都江堰澜凯畜禽养殖专业合作社章程四十六条2、选举龙伟为合作社法人。3、选举出邹子松为合作社副社长，监督本合作社日常事务，任期两年。4、选举出张明洪为合作社副社长，负责拓展农民养殖户的加入和疫情监管，任期一年。5、本次合作社成员会召开的程序和审议的内容符合《中华人民共和国农民专业合作社法》和本合作社章程的规定。6、决定每半年召开一次会议，讨论本合作社经营方针、财务收支等情况。五、本

2、次会议作为合作社第一次全体成员会议记录存档。成员签字：二○一二年四月十二日都江堰市澜铠畜禽养殖有限公司章程第一章总则第一条：公司宗旨：为了维护都江堰市澜铠畜禽养殖有限公司（以下简称“公司”）出资人和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根中据《华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中华人民共和国（下称“中国”）有关法律，法规的规定，制订本章程（下称“公司章程”）。第二条：公司名称：都江堰市澜铠畜禽养殖有限公司第三条：公司住所：都江堰市向峨乡石碑村二组第四条：公司由两个股东共同出资设立。股东以其认缴出资额为限对公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的

3、全部法人财产权，并依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。第五条：经营范围：畜禽养殖、销售。营业期限：长期。第六条：公司营业执照签发之日，为本公司成立之日。第二章注册资本、出资方式、认缴出资额、实缴资本额第七条：公司注册资本为3.00万元人民币，实收资本为3.00万元人民币。公司注册资本为在公司登记机关依法登记的全体股东认缴的出资额，公司的实收资本为全体股东实际交付并经公司登记机关依法登记的出资额。第八条：股东出资方式、出资额、所占股份比例和出资时间。股东名称（姓名）认缴情况实缴情况认缴出资额（万元）出资比例（%）出资方式认缴期限实缴出资额（万元）出资比例（%）出资方式出资时间

4、袁春晖1.5050.00货币2011.4.1.5050.00货币2011.4.龙伟1.5050.00货币2011.4.1.5050.00货币2011.4.合计3.00100.003.00100.00第九条：各股东认缴、实缴的公司注册资本金应在设立公司登记前委托会计师事务所进行验证。第十条：公司登记注册后，向股东签发出资证明书。出资证明书应载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司盖章。出资证明书一式两份，股东和公司各持一份。出资证明书遗失，应立即向公司申报注销，经公司法定代表人审核后予以补发。第十一条

5、：公司应设置股东名册，记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号等内容。第二章股东的权利、义务和转让出资的条件第十二条：股东作为出资者按投入公司的资本额，享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等权利，并承担相应的义务。第十三条：股东的权利：一、出席股东会，并根据其出资额享有表决权；二、有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告；三、选举和被选举为公司执行董事或监事；四、股东按出资比例分取红利。公司新增资本时，股东可按出资比例优先认缴出资；五、公司新增资本金或其他股东转让股份时有优先认购权；六、公司终止后，依法分得公司剩余财产。第十四条：股东的义务：一、按期足额缴纳各自认缴的出资额；二

6、、以认缴的出资额为限承担公司债务；三、公司办理工商登记注册后，不得抽回出资（通过法律程序批准同意者除外）四、遵守公司章程规定的各项条款。第十五条：出资的转让；一、股东之间可以相互转让其全部出资或者部分出资；二、股东向股东以外的人转让其出资时，必须经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意的，不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让的出资，在同等条件下其他股东对该转让的出资有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自

7、的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。一、股东依法转让其出资后，公司应将受让人的姓名、住所以及受让的出资额记载于股东名册。第二章公司的机构及高级管理人员的资格和义务第十六条：为保障公司生产经营活动的顺利、正常开展，公司设立股东会、执行董事和监事，负责全公司生产经营活动的策划和组织领导、协调、监督等工作。第十七条：本公司设总经理、业务部、财务部等具体办理机构，分别负责处理公司在开展生产经营活动中的各项日常具体