股权激励方案

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1、内部文件，请勿传阅股权激励计划(草案)证券代码：002482证券简称：广田股份公告编号：2011-030深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）摘要二○一一年七月声明本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。特别提示1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳广田装饰集团股份有限公司章程》制定。2、深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“广田股份”或“公司”）拟向激励对象授予1200万

2、份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划签署时公司股本总额32000万股的3.75%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买1股广田股份股票的权利。本计划的股票来源为广田股份向激励对象定向发行股票。3、本激励计划授予的股票期权的行权价格为32.78元。广田股份股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息、向老股东定向增发新股等事宜，行权价格将做相应的调整。4、广田股份股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、向老股东定向增发新股等事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。5、行权

3、安排：本计划有效期为自股票期权授权之日起计算，最长不超过4年。本计划授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：■6、主要行权条件：在本股票期权激励计划有效期内，以2010年净利润为基数，2011-2013年相对于2010年的净利润增长率分别不低于30%、70%、120%；2011-2013年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别不低于10%、11%、12%。第11页共11页内部文件，请勿传阅以上净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据；若公司发生再融资行为，则融资当年

4、以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。7、广田股份承诺不为激励对象依股票期权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。8、广田股份承诺持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属均未参与本激励计划。9、广田股份承诺股权激励计划经股东大会审议通过后30日内，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。10、本激励计划必须满足如下条件后方可实施：中国证券监督管理委员会备案无异议、广田股份股东大会批准。11、公司股票期权激励计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

5、公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。12、自公司股东大会审议通过股权激励计划之日起30日内，公司按相关规定召开董事会对激励对象进行授权，并完成登记、公告等相关程序。13、本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。一、释义以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义：■二、股票期权激励计划的目的为进一步完善深圳广田装饰集团股份有限公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、

6、《管理办法》、《上市规则》以及中国证监会关于股权激励有关事项备忘录1-3号等法律、法规、规范性法律文件以及《公司章程》的规定，制定本股票期权激励计划。三、股票期权激励对象的确定依据和范围（一）激励对象的确定依据第11页共11页内部文件，请勿传阅1、激励对象确定的法律依据本计划激励对象根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。2、激励对象确定的职务依据本计划的激励对象为公司中层管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。3、确定激励对象的考核依据依据公司董事会通过的《深圳广田装饰集团股份有限公司股票

7、期权激励计划实施考核管理办法》对激励对象进行考核，激励对象经考核合格后方具有获得授予本计划项下股票期权的资格。（二）激励对象的范围本激励计划涉及的激励对象包括公司中层管理人员以及董事会认为需要激励的其他人员共计50人。主要包括中层管理人员、核心技术人员、核心业务人员、子公司主要管理人员及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员，不包括公司的高级管理人员、独立董事、监事。所有激励对象必须在本计划的考核期