其他类——“旅行社分社、服务网点备案”廉政风险防 ….doc

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1、大同市南郊区旅游发展服务中心廉政风险防控图（行政处罚类）行政处罚类—“对非星级饭店使用星级名义或者称谓进行经营活动的处罚”廉政风险防控图风险点流程环节防控措施电子监察点发现违法事实1.违法行为未过追责时效；2.严格按照法规程序进行监督；3.建立查处案件台账，定期进行检查。责任主体：办公室1.不按规定立（受）案，隐瞒违法违规线索、举报、投诉等；2.向被举报或被调查对象泄露案件信息；3.超越职权，擅自销案。风险等级：中未上传行政处罚事先告知书1、上传相关法律文书。2、保存集体讨论会议纪要。1、未上传由2人以上执法笔录。2、未

2、上传相关影像资料。1、未上传立案申请。2、群众投诉举报。风险点防控措施立（受）案1.承办机构指定2名执法人员承办；2.执法人员现场检查时，向当事人说明违法事实，处罚的理由、依据；3.询问当事人对违法事实、处罚依据是否有异议。责任主体：办公室1.取证时人员不足2人；2.隐瞒调查信息，擅改调查结果。风险等级：高风险点防控措施调查取证风险点案件审核1.实行一次性告知。2.实行申诉复议。责任主体；办公室1.不进行告知；2.不听取当事人陈述、申辩。风险等级：低风险点防控措施处罚前告知风险点防控措施1.严格层级审批，量化处罚标准；2

3、.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；3.执行内部监督检查，纪检跟踪督查。责任主体：分管领导1.利用职务便利接受贿赂，为当事人谋利益；2.随意行使自由裁量权；3.不履行集体讨论程序，少数人说了算。风险等级：高决定送达防控措施风险点1.不依法履行重大案件处罚程序；2.未及时送达。风险等级：高1.严格按规定进行执法；2.执行内部监督检查，纪检跟踪督查。责任主体：办公室执行结案大同市南郊区旅游发展服务中心廉政风险防控图（行政处罚类）行政处罚类—“对领队、导游人员从事非法、违法行为的处罚”廉政风险防控图风险点流程环节防控措施

4、电子监察点发现违法事实1.违法行为未过追责时效；2.严格按照法规程序进行监督；3.建立查处案件台账，定期进行检查。责任主体：办公室1.不按规定立（受）案，隐瞒违法违规线索、举报、投诉等；2.向被举报或被调查对象泄露案件信息；3.超越职权，擅自销案。风险等级：中1、未上传立案申请。2、群众投诉举报。风险点防控措施立（受）案1、未上传由2人以上执法笔录。2、未上传相关影像资料。1.承办机构指定2名执法人员承办；2.执法人员现场检查时，向当事人说明违法事实，处罚的理由、依据；3.询问当事人对违法事实、处罚依据是否有异议。责任主

5、体：办公室1.取证时人员不足2人；2.隐瞒调查信息，擅改调查结果。风险等级：高风险点防控措施调查取证风险点案件审核1.实行一次性告知。2.实行申诉复议。责任主体：办公室未上传行政处罚事先告知书1.不进行告知；2.不听取当事人陈述、申辩。风险等级：低风险点防控措施处罚前告知1、上传相关法律文书。2、保存集体讨论会议纪要。风险点防控措施1.严格层级审批，量化处罚标准；2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；3.执行内部监督检查，纪检跟踪督查。责任主体：分管领导1.利用职务便利接受贿赂，为当事人谋利益；2.随意行使自由裁量

6、权；3.不履行集体讨论程序，少数人说了算。风险等级：高决定送达防控措施风险点1.不依法履行重大案件处罚程序；2.未及时送达。风险等级：高1.严格按规定进行执法；2.执行内部监督检查，纪检跟踪督查。责任主体：办公室执行结案大同市南郊区旅游发展服务中心廉政风险防控图（行政处罚类）行政处罚类—“对旅行社非法、违法经营旅游业务的处罚”廉政风险防控图风险点流程环节防控措施电子监察点发现违法事实1.违法行为未过追责时效；2.严格按照法规程序进行监督；3.建立查处案件台账，定期进行检查。责任主体：办公室1.不按规定立（受）案，隐瞒违法

7、违规线索、举报、投诉等；2.向被举报或被调查对象泄露案件信息；3.超越职权，擅自销案。风险等级：中未上传行政处罚事先告知书1、上传相关法律文书。2、保存集体讨论会议纪要。1、未上传由2人以上执法笔录。2、未上传相关影像资料。1、未上传立案申请。2、群众投诉举报。风险点防控措施立（受）案1.承办机构指定2名执法人员承办；2.执法人员现场检查、勘验时，通知当事人在场；3.询问当事人和有关人员时应当单独进行；责任主体：办公室1.不按规定取证，导致案件调查无法进行；2.取证时人员不足2人；3.隐瞒调查信息，擅改调查结果。风险等级

8、：高风险点防控措施调查取证风险点案件审核1.实行一次性告知。2.实行申诉复议。责任主体：办公室1.不进行告知；2.不听取当事人陈述、申辩。风险等级：低风险点防控措施处罚前告知风险点防控措施1.严格层级审批，量化处罚标准；2.严格执行听证程序，重大案件必须集体讨论；3.执行内部监督检查，纪检跟踪督查。责任主体：分管领导