案件审查工作的基本程序及方法

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1、案件审查的基本程序和要求纪律审查的提出党的十八大以来，中央把严明党的纪律提到新的高度，在十八届中央纪委五次全会工作报告中,"纪律审查"一词取代了"查办案件"。从"查办案件"到"纪律审查",是纪检监察机关的性质和职能以及承担的任务所决定的，是对党章规定的回归。党章第四十四条明确规定,党的各级纪律检查委员会的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。纪律审查与案件审查的关系纪律审查是大概念，包括案件审查。纪律审查是指对党员和监察对象的思想和行为

2、是否符合或者是否违反党纪政纪规定进行审查，既可以对违纪违法行为进行查核和给予相应处理，也可以对只有苗头性倾向尚未发生违纪行为进行提醒教育，还可以对暂未发现任何问题的单位和个人进行监督审查，督促其加强教育，完善制度，提高执行力等。案件审查的概念案件审查，是纪检监察机关为查明违犯党纪政纪案件的事实真相所进行的活动。主要是指对贪腐问题进行查处。虽然也有作风案件，但更主要针对严重违纪甚至涉嫌违法的行为，往往伴随党内“两规”和行政“两指”措施。纪律审查的形式可以多样，比如函询，约谈、诫勉谈话，一般性信访调查，干部提拔廉政审核，任前廉政谈

3、话，日常监督检查等。案件审查的基本要求案件审查相对一般性的纪律审查，要求更加严格，必须正式立案，程序严格，安全文明，证据确凿，经得起历史考验。基本要求是：事实清楚，证据确凿，定性准确，处理恰当，手续完备和程序合法。被纪律审查的党员干部未必有问题，其中很多人并无问题或者问题非常轻微，我们每年通过纪律审查为党员干部澄清问题还其清白的人数远远超过被查处对象。而被立案审查的对象大多数问题严重，部分涉嫌违法被移送司法。案件审查是党和政府赋予纪检监察机关的一项重要职责。案件审查的任务可概括为：查明案件事实，收集确实充分的证据，使违纪者受到

4、应有惩处，保护没有违纪的人不受追究，教育纪检监察对象遵纪守法。案件审查的任务根据《中国共产党案件检查工作条例》(以下简称《案件检查条例》)、《行政监察法》、《监察机关调查处理政纪案件办法》以下简称《调查处理办法》等规定，案件审查工作一般经过受理、初步核实、立案、调查、移送审理五个阶段。下面我们着重从这五个阶段研究其程序、内容和做好每个阶段工作的基本要求和方法。案件审查工作的五个阶段一、案件受理纪检监察案件受理，是指纪检监察机关按照规定接受涉及党组织和党员，国家行政机关及其公务员和由国家行政机关任命的其他人员违犯党纪政纪行为的线

5、索和材料，并予以恰当处理的活动。它包括受理范围、线索来源、受理程序。(一)受理范围案件受理包括党纪案件受理和政纪案件受理两个方面。《案件查检条例》和《行政监察法》已分别对受理的范围作出了明确的规定(略)。我们主要注意把握四点：一是下级机关不得受理上级机关管辖的对象，如受委托，下级机关可以对上级机关受理的对象进行初步核实；二是上级机关在必要时可以直接受理下级机关管辖的对象；三是按干部管理权限，实行属地管理(除上级指定异地受理外)；四是管理有争议的，由其共同的上级机关确定受理。(二)受理线索来源及形式根据《案件检查条例》第十条、

6、《实施细则》第六条、《调查处理办法》第八条的规定，受理案件线索来源，主要有以下几种：1、党员、干部、群众或其他组织检举、控告；2、领导交办；3、有关机关移送，如：司法移送；4、违纪者自述；5、纪检监察机关发现等。其受理形式主要有：书面形式、口头形式、录音录像形式等。(三)受理程序1、受理材料的接受承办单位收到各类涉及纪检监察对象违纪行为的线索和材料后，应认真填写受理登记表进行登记以备查考。受理交办、批办、移送的案件，必须有书面依据。受理登记内容包括：收到时间、举报人姓名、地址、反映的问题内容、涉及人员的姓名、单位、身份等，力求

7、准确详明。2、受理材料的处理①对正在进行初步核实或立案调查的，应迅速转承办调查组调查；②属于下级纪检监察机关受理范围的，应尽快交办或转办；③对所反映的主要问题内容不具体，无法查证的，或是过去已作过调查并作出结论没有新内容的，应留存备查；④对需要查清所反映的主要问题，以决定是否立案的，应提出初步核实的意见，报分管领导审批。纪检监察机关受理违纪线索或材料登记表二、初步核实初步核实，是指纪检监察机关在立案之前按照规定对受理的纪检监察对象违法违纪的线索和材料，进行初步核实、证实的活动。初步核实的任务是，了解所反映的主要问题是否存在，为

8、立案与否提供依据。(一)初步核实的方法与要求根据《案件检查条例》第十三条规定，初步核实可以采取以下6种方法收集证据：①查阅、复制与案件有关的文件、资料、帐册、单据、会议记录、工作笔记等书面材料；②要求有关组织提供与案件有关的文件、资料等书面材料以及其他必要的情况；③要求有关人