社会责任报告

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1、辽宁金凤黄金矿业有限责任公司2011年度社会责任报告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、概述2011年是国际、国内经济形势异常复杂的一年，世界经济增长放缓和经济环境变化给公司的发展带来巨大挑战，生产经营面临严峻考验。公司秉持“做不到，没有理由”的核心价值观，顽强拼搏，克服市场波动带来的巨大冲击，经济效益稳步提升，实现了企业影响力和综合竞争力双提升。2011年，公司秉承科学发展理念，继续贯彻多金属国际化战略，不断优化发展模式，加大资源开发力度，攻克行业科技难关，公司的海外业务迅

2、速发展。公司在澳洲和南美洲的两个海外资源开发平台，为公司的人员交流、技术分享以及实施进一步的海外扩张提供了便利。根据中国企业联合会和中国企业家协会的统计，公司入选了中国100大跨国公司。公司已成为国际化的矿业公司，在多金属国际化的道路上迈出坚实步伐。2011年，公司在致力于经营发展为股东创造价值的同时，将社会责任渗透到企业的生产经营之中，高度重视安全生产、环境保护、节能减排，技术创新，关爱员工，注重供应商、客户和消费者权益的保护，积极参与社会公益事业活动。二、社会责任履行情况1（一）股东和债权人权益保护1.股东权益保护情况股东大会是公司

3、的权力机构，依法行使职权。公司平等对待全体股东，积极为股东行使权力提供便利，在涉及重大资产重组等对社会公众股股东利益有重大影响的事项，除设置现场会议之外，还按规定提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利；在董事、独立董事、监事选举中实施累积投票制度；公司已建立《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，公司董事局11位董事中4位为独立董事，超过董事局全体成员的三分之一，分别担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会召集人，独立公正地履行职责，保护中小投资者权益；公司监事会5名监事中2名职工监事由公司职代会代表团团长会议选举

4、产生，超过监事会全体成员三分之一，公司监事列席公司董事局会议，监督公司运作、内控建设和财务状况，保障股东以及员工合法权益。公司通过不断完善股东大会运作机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。2011年度，公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会，审议事项包括：公司董事、独立董事、监事的换届选举，独立董事津贴，公司章程的修订，公司短期融资券的发行申请，公司综合授信额度的申请，财务报表审计机构和内部控制审计机构的聘请等。公司董事局均切实执行股东大会各项决议。2.近三年利润分配情况公司严格遵守中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规

5、定的决定》（第57号令）的要求，在综合分析公司经营发展实际、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，决定公司利润2分配政策，保持现金分配政策的连续性和稳定性。2008-2010年，公司合计分派现金红利1.58亿元，占三年年均归属于上市公司净利润的32%，全体股东共享企业发展的成果。3.信息披露和投资者关系根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等有关规定，公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》，并认真贯彻执行。在信息披露方面，2011年公司在

6、指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告49项，保持上市公司良好透明度，继续在深交所有关上市公司信息披露考评中获得良好的评价。在投资者关系方面，公司通过接待投资者现场调研、设立热线电话解答投资者电话咨询、参加证券机构策略研讨会等多种方式加强与投资者的沟通与交流。2011年，公司共接待基金券商等57家机构的现场调研。公司公平对待所有投资者，客观真实介绍公司经营发展情况，认真倾听市场反馈和意见建议，发挥好桥梁纽带作用。同时，公司积极拓宽与投资者的沟通渠道，积极配合深交所新推出的“

7、互动易”投资者互动平台工作，对投资者通过深交所投资者互动平台提交的咨询提问，公司均予以及时回复。4.债权人权益保护公司一贯秉承稳健、诚信经营的原则，高度重视对债权人合法权益的保护，严格按照借款合同所规定的款项用途使用借款，按期还本付息，从未发生逾期还本付息的情况。公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，依法加强信息披露，提高信息透明度，让债3权人及时、完整、准确地了解公司的经营成果、财务状况和现金流量情况。公司与国内主要银行建立了良好的信贷关系，获得各家银行的高度认同。（二）职工权益保护公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中

8、华人民共和国劳动合同法》等各项有关劳动用工和职工权益保护的法律法规，关爱员工，保障员工权益，注重人才培养，改善工作条件，加强劳动保护，积极创造社会就业，重视人文关怀，实施人性化管理。1.多途径、多渠道、多方