董事会会议通知、签到表、会议纪要全套格式

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1、浙江XXXX有限公司第一届第三次董事会会议各位董事：现定于2015年12月7日上午11：25分在XXXX附楼会议室召开浙江XXXX有限公司第一届第三次董事会会议，请各位准时参加，具体如下：一、会议议题1.讨论根据XXXX《XXXX深化改革整体上市总体方案》具体要求，讨论浙江XXXX有限公司股权剥离相关事宜。二、出席人员浙江XXXX有限公司董事会全体人员。浙江XXXX有限公司董事会二O一五年十一月二十六日会议签到表记录编号：会议名称:第一届第三次董事会会议会议主持:会议日期:2015年12月7日会议地点:五楼老干部会议室序号应到人员

2、实到人员签名缺席人员备注董事监事例席人员浙江XXXX有限公司董事会纪要时间：2015年12月7日上午11：25分地点：XXXXXXXX楼会议室出席董事：XXX、XXX、XXX出席监事：XXX主持人：XXX记录整理：XXX会议提要：根据XXXX《XXXX深化改革整体上市总体方案》具体要求，讨论浙江XXXX管理有限公司股权剥离相关事宜。会议决议：1.同意浙江XXXX管理有限公司100％的股权协议转让给XXXX有限公司。2.同意以该股权（比例）对应的2014年12月31日为基准日审计的净资产值为协议转让价。3.同意XXXX有限公司在受让

3、全部股权的同时承接浙江XXXX管理有限公司所有债务。董事签名：1、董事长：2、董事：3、董事：浙江XXXX管理有限公司二O一五年十二月七日