科尔尼《国家开发投资公司---子公司改革方案(子公司)》

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1、二零零二年十月三十日子公司改革方案国家开发投资公司报告内容总部对投资部、全资子公司和控股上市公司的管理原则-------------------------3子公司内部组织架构及主要职能-------------------------------------------------------8子公司关键管理和业务流程-------------------------------------------------------------46子公司绩效考核的原则建议---------------------------

2、----------------------------------236管理原则主要涉及业务管理、财务管理、人力资源管理和信息系统管理这四个方面业务管理人力资源管理财务管理年度经营计划(预算)财务管理/会计管理帐户管理融资、对外贷款和担保资金管理/理财运作利润的分配审计人力资源规划机构和岗位设置招聘、培训聘用和晋升业绩考核薪酬、福利政策员工关系业务发展战略国际投资业务开拓项目的投资决策项目的退出决策信息系统管理信息系统的筹划、建设、维护和升级信息管理管理原则对控股上市公司的业务管理通过子公司，总部审批属于董事会和股东大

3、会讨论的议题执行总部制定的发展战略由总部统一进行国际投资业务的拓展日常经营活动与总部联系紧密按照总部制定的发展战略，制定本公司的发展规划，并由总部审批由总部统一进行国际投资业务的拓展日常经营的重大问题由子公司总经理与分管副总裁商定；视情况，由总裁或总裁办公会决定所有项目投资决策需报总裁办公会审批遵循国投统一的发展战略框架，由上市公司提出战略方案，经上市公司董事会讨论通过上市公司提出对外投资的方案，由子公司按业务流程报总部审批，提交上市公司董事会审批业务管理投资部全资子公司控股上市公司管理原则全资子公司和控股上市公司应执行

4、总部统一的财务、会计及审计体系，由总部审批所有融资、对外贷款和担保由总部统一管理对预算内业务开支，由投资部总经理审批；超过预算的开支，报分管副总裁同意后，计划财务部加以平衡，由分管计划财务部的的副总裁审批；酌情，报总裁审批按照总部提出的年度经营计划(预算)目标和要求，制定本公司的年度经营计划(预算)，并按业务流程报总部审批年终利润的分配比例由总部征求子公司意见后决定执行总部统一的财务、会计及审计管理体系融资、对外贷款和担保，按业务流程逐项报总部审批由总部统一对闲置资金进行理财年度经营计划(预算)和利润分配纳入子公司的经营

5、计划(预算)，按流程由总部审批后，由子公司提交上市公司董事会审批执行总部统一的财务、会计及审计管理体系上市公司提出融资、对外贷款和担保的要求，由子公司按业务流程报总部审批后，由子公司提交上市公司董事会审批财务管理投资部全资子公司控股上市公司管理原则全资子公司的人力资源管理纳入总部的人力资源规划，总部管理全资子公司和控股上市公司的重要人事安排由总部统一管理纳入总部的人力资源规划遵循总部统一的组织机构和岗位设置原则薪酬/福利的政策和业绩考核的办法，与总部保持一致总经理和副总经理由总部聘任；资深项目经理需报总部批准聘任对其他人

6、员，总部控制总人数和专业职务人员的比例；录用和晋升由子公司经营班子决定由子公司推荐董事长、总经理及其它经营班子成员的人选，总部审批后，由子公司提交上市公司股东会和董事会通过子公司通过董事会审批组织机构设置、经营管理人员的考核和激励、以及薪酬方案人力资源管理投资部全资子公司控股上市公司管理原则总部统一对信息系统的规划和管理由总部信息中心统一管理数据库和网络计划财务部提出有关项目经营信息的规范要求，战略发展部统一项目档案规范要求，投资部负责信息的收集和更新由总部统一管理数据库和网络总部计划财务部提出有关项目经营信息的规范要求

7、，总部战略发展部统一项目档案规范要求，子公司负责信息的收集和更新按总部统一要求，相关信息进入子公司信息系统信息系统管理投资部全资子公司控股上市公司管理原则报告内容总部对投资部、全资子公司和控股上市公司的管理原则--------------------------3子公司内部组织架构及主要职能--------------------------------------------------------8国投电力公司------------------------------------------------------

8、-----------------------9国投交通公司----------------------------------------------------------------------------16国投创业投资公司-------------------------------------------