投资备忘录(慧美人生)

《投资备忘录(慧美人生)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、WORD格式可编辑四川通泰投资有限公司与成都慧美人生文化传播有限公司主要投资条款备忘录二〇二一年七月九日专业知识整理分享WORD格式可编辑主要投资条款备忘录四川通泰投资有限公司（以下简称“通泰”）和/或其关联机构（合称“投资者”）计划投资慧美人生文化传播有限公司——根据国家法律合法设立并有效存续的公司（下称“公司”）。本主要投资条款备忘录（下称“备忘录”）概括了公司拟向投资者私募出售股份的主要条款及条件。除“预计完成时间”及“保密”条款具有法律约束力之外，本备忘录所述交易的进行须受限于投资者完成令其满意的商

2、务、财务、法律和技术尽职调查以及投资协议及其它相关交易文件的正式签署。第一条公司创始人公司创始人为谭群和夏宗权。第二条被投资方公司创始人创建的经营实体—慧美人生文化传播有限公司。第三条股权类型投资于公司的股权类型为公司普通股。第四条投资额及投资后的股权结构本轮投资额总计万元人民币，占投资后公司的%的股权。完成本轮投资后，公司股权结构为：创始人股东谭群及夏宗权等占%，投资者占%；总计：注册资本万元，占比%。第五条投资款项用途专业知识整理分享WORD格式可编辑公司应确保将投资者的投资用于公司的经营以及董事会批准

3、的其他用途。第一条投资先决条件本次投资的先决条件包括如下事项：1.取得本次交易的所有相关同意及批准，包括公司及任何第三方的内部批准、投资者的董事会的相关批准以及所有相关管理机构和政府的批准；2.投资者完成其满意的商务、财务、法律和技术尽职调查；3.公司与高层管理人员签署令投资者满意的劳动合同、保密、知识产权保护及竞业禁止协议；4.截止交割之前公司未发生重大不利变化；5.公司提交的经投资者认可的审计报告；6.公司完成承诺的业务重组工作；7.创始人已经完成向公司的实际出资；8.其它在正式交易文件中约定需满足的先

4、决条件；9.其它同类型交易下惯常的陈述和保证。第二条预计完成时间除非政府审批时间拖延，投资成功并完成工商变更的时间应该不晚于本备忘录签署后的3个月内。第三条投资作价公司投资前注册资本万元，投资后注册资本增加至万元，投资后公司估值万元。本次投资者认购%股份，价格为每股元人民币。专业知识整理分享WORD格式可编辑第一条利润分配投资者自本次投资完成之日起享有股东权利，承担股东义务。自投资者投资年度起，公司当年实现的净利润及累计未分配利润由本次投资后公司的新老股东按投资比例共同享有。第二条清算优先权如发生公司出售、

5、清算或关闭等清算事项，或者在投资者按照赎回条款约定提出股权出让要求之日起4个月内，公司、公司原股东或实际控制人拒不执行，则投资者有权单方面决定公司进行清算，公司原股东及实际控制人不得反对。公司如进入清算程序（含前款约定的情形和根据法律规定的其他清算情形），投资者有权优先于原股东以现金方式获得其全部投资本金加上所有已累计应得但未支付的分红金额。在投资者获得现金形式的投资本金和所有已累计应得但未支付的分红后，公司所有的股东按照各自的持股比例参与剩余财产的分配。在相关法律允许的范围内，除非获得投资者的书面同意，公

6、司（i）终止、解散；（ii）合并或整合、或者某个一系列交易中公司股东无法获得公司在交易后的多数投票权；或者（iii）公司通过出售，出租或其它处置方法实质上处理全部或大部分公司资产，都被视为公司的清算事项。第十一条反稀释条款公司不得以低于本次投资者出价或优于投资者已接受的条款增资或发行新股专业知识整理分享WORD格式可编辑，如该等情况发生，则投资者持股比例将以该次增资或发行新股的价格及条款为准作调整；为实施经投资者同意的员工股权激励计划除外。第十二条业绩目标和现金补偿公司承诺2012年度净利润不低于万元人民币

7、，计算公司2012年度净利润依据的财务报表是由投资者认可的会计师事务所审计。如2012年公司实际净利润未达到上述承诺净利润的85%，则公司原股东和实际控制人向投资者以现金方式进行补偿，补偿金额按以下公式确定：补偿金额=（承诺利润-经审计的实际净利润）*（公司本轮投资估值/2012年承诺净利润）*投资者本轮投资完成后所持股份比例。第十三条赎回如果在本次投资完成之日起4年（即48个月）内公司未能完成在国内或香港或美国主板上市，或在公司出现重大违规交易的情况下，投资者有权利要求公司或“公司实际控制人及其家属成员股

8、东”回购投资者所持股份。股份回购价格按以下两者孰高确定：（i）根据投资者按年投资回报率10%计算的投资本金和收益之和（包括已经支付给投资人的税后股利）；（ii）投资后投资者股权对应的经由公司原股东和投资者共同认可的会计师事务所审计的净资产。第十四条董事会和监事会公司董事会由名成员组成。其中个董事席位给予公司原股东，个董事会席位给予投资者。公司监事会应由名成员组成。其中专业知识整理分享WORD格式可编辑个监事会席位