《投资意向书》word版

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1、以下为有限公司及其附属机构（以下简称“）向有限公司（以下简称“公司”）拟投资事宜（以下简称“交易”）的主要条款。1．主要条款。根据截止目前双方沟通的结果，以下为本次交易的主要条款：业务：公司将继续专注于位于中华人民共和国境内的（以下简称“中国”）业务，并有意扩展业务平台，加大项目规模，力求进一步优化市场地位并取得更多的市场发展机会（以下简称“业务”）。投资：拟向公司投入总额按，相应拥有公司％的股份，这就意味着投资前公司权益估值为，所有投资资金将用于购买新股（即新股发售）。投资前估值结果系通过运用不同的估值方法得出，反映了公司所拥有的资产、项目储备、管理结构和企业的价值。该估值依赖于所提供

2、的信息，并取决于对公司及其资产和经营进行的进一步法律、财务以及商业尽职调查。理解公司对拟进行的投资以外仍存在额外资金需求，有丰富经验和能力帮助投资公司进入资本市场。同意并期望贡献的专业知识和人脉关系协助公司确定其资本需求，并协助其确定、引进和评估潜在资金来源。此资金来源可能包括股权或债务，具体未决。虽然已准备开展相应洽谈和所需协助，但方面的此次投资并不以前文所提到的额外融资的完成作为条件。认为所有所投入资金将被保留在公司并被运用于相关的业务拓展上。的资金可以迅速投入到公司中，并不需要任何第三方（或其他机构）的批准或者认可（必要法律审批除外），而完成交易。7股权比例：依据以上交易安排，公司

3、股权分配比例如下：现有股东（以下简称“主要股东”）：％：％双方同意为公司所属雇员建立股权激励计划，具体数目由双方协商决定。结构：公司以及其投资应建立于双方同意的结构之上，该等结构在不同地区均应有利资金的流入和流出，而且符合适用的法律法规，并使公司经营或向股东支付股利的税赋最小化。将尽快协助确定可行的法律结构以完成上述双方投资目标。资金使用：公司将利用资金进行现有和新项目的开发及通常企业目的。分配：公司所产生的现金流将继续用于公司发展，直到公司董事会投票决定进行股利分红或者其他形式的分配，该等分配(如有)根据各股东持有股权比例确定。上市流通；其他资本：公司和股东各方共同探索将资产变现流通，

4、通过走向公开市场，即首发上市途径，或者私募股权基金进入或者其他可认可的资金退出方式，各方同意在交割日起年内可通过上市完成流通变现。超过前述期限，可向其他投资方转让其持有的股权。交割：一旦尽职调查结束，双方将签署确定性文件。在获得必要的审批之后，可以完成此项交易并支付投资。支付投资日即为交割日。各方同意，在年月日前完成确定性文件的签署；双方共同努力在确定性文件签署后日内完成本次交易，超出此期限，任何一方有权终止谈判，且不用向对方承担任何法律责任。7公司治理管理：公司的日常管理将由公司的管理团队负责，并依照双方各方批准的年度经营计划和预算计划实施，所有公司的经营活动均由董事会监督。董事会构成

5、：股东各方应同意建立合适规模的董事会，有权利任命名董事，主要股东方面派出其他董事会成员。重大决定：确定性文件应包含各项在中国法下可执行的条款，以保证有关重大决定征得的同意，或作为董事会决议得到所委派董事的同意，或者作为股东一方的同意，重大决定包括：l任何公司战略的重大调整l公司年度经营计划、预算计划、任何重要的支出的批准l年度经营计划中未详细记述的投资(包括股本投资、收购、资产处置或对外合资等)l公司章程修改l重大投资性活动（兼并、公司清算、公司发行债券等有价证券、IPO、分红等）l公司重大的股权融资、项目融资，以及其他的借贷l重大资产的处置董事会会议：股东各方将商定董事会会议的日程安排

6、和议程，公司董事会也会邀请管理团队和股东各方的额外代表参加董事会会议，参与讨论，提交有关汇报文件，以及其他非表决事项。关联交易：任何公司与其关联方（包括股东、官员、雇员以及相关关联方）的交易必须建立公平基础之上，必须提前向董事会披露，必须取得董事会多数同意，其中，涉及公司主要股东的单笔金额超过主要股东与双方协商确定的限额7的任何关联交易必须得到所委派的董事同意。但公司高级管理人员及董事的聘用协议不属于关联交易。竞业禁止：一旦成为公司的股东，公司将成为主要股东在天津市行政区划内发展住宅业务的专有的投资平台，主要股东不可直接或间接从事与公司具有同业竞争的业务，但双方签署意向书前主要股东已完成

7、的投资除外。公司应拥有相应的一切业务机会，公司各股东和管理团队应专门地为发展和壮大公司业务尽职尽责。股东权利优先认购权：股东各方应按各自持股比例享有公司董事会未来决定发售新股的优先认购权。转让限制：在一个双方共同商定的时限内，股东任何一方不得在未征得其他方同意的情况下，转让其所持公司股权，除非转让于其关联机构(以下简称“可允许转让”)。以上转让时间限制将终止于自交割日起五年期满日，或公司IPO成功时，但股东各方同意遵守公司IPO目标