《集团公司规划》word版

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1、上海钢管（集团）有限公司三年规划纲要（2009—2011年）前言上海钢管有限公司经过近18年的艰苦创业，目前已经形成了专业的以生产无缝钢管和双面埋弧直缝焊管为言为言为主导产品的工业和贸易相结合的现代化产业集团，为使集团向更高经营战略目标良性发展，根据集团公司的现有状况和发展需求，结合国内外经济形势和钢管行业的特性，制定本三年规划纲要。一、集团发展战略四大发展战略——产业发展战略A指导思想做强钢管业，搞活大物流，打造产业链，发展循环经济，专业化生产无缝热轧、冷拔钢管和双面埋弧直缝焊管，做强做精，把现有生产装备的产能达标化，到2011年

2、月月潮集团将成为具有国际竞争力的中国民营企业500强之一。B销售目标2009年25万吨，2010年28万吨，2011年30万吨C生产目标上海厂生产目标：2009年6万吨、2010年7万吨、2011年8万吨江阴厂生产目标：2009年热轧12万吨、冷拔10万吨2010年热轧15万吨、冷拔10万吨2011年热轧16万吨、冷拔10万吨D仓储物流；营业收入1600万E目标市场1、国内销售产品品种向中石化、中石油、高压锅炉管、钢结构、造船业、车桥管、气瓶管方向发展2、国外销售向北美、东南亚，中东和欧洲共同体发展，形成十家固定长期客户3、用户比例

3、直供用户80%，流通用户20%市场发展战略A价格战略用价格和价格相关因素开拓和占领市场1、价格涨落机制2、买价与卖价机制3、成本机制4、供求机制5、利润机制B质量战略1、提高品牌档次上海钢管审报“上海市名牌产品”，2009—2010年完成江阴钢管申报“江苏省名牌产品”，2009—2010年完成2、2011年申报中国名牌产品3、网络、国内外展会，行业会议，拓展品牌效应4、2009年以月月潮集团为主办方，召开一次中国钢管行业发展研讨会D销售战略1、有效的销售形式以上海为中心，销售市场覆盖面延伸到福州、东莞、武汉、大连建立4个办事处2、行

4、业及其钢厂资源的力量1、灵活的营销策略2、巩固老客户，开发新客户，三年内新客户：国内销售一二三部在原有的基础上增长50%，销售部原有基础上增长2%，外贸公司在原有基础上增长100%人力资源发展战略人力资源是集团发展中的一个重要的基础，人才是集团公司的资本1、人才储备（技术、销售、财务），和定岗定编，淘汰机制，每年淘汰率不少于3%2、引进、培养同绩效考核相结合，工作责任心同集团文化相结合3、员工的流动率控制在10%以内4、人力资源三年目标：大中专以上学历占员工总人数30%。初中以上学历占100%。行业资深专家18人左右，（江阴10人、

5、上海5人、集团3人），员工50%属地化资本融通战略，资本经营战略A资本融通战略1、债务资金和资本金的比例达到或接近国际惯例水平2、多方位开展融资渠道，取得银行授信总额达到人民币人民币两亿元以上B资本经营战略1、集团为了把生产经营规模做强做大，最佳路线是进入资本运营层面2、塑造资本经营平台1）、2008年下半年开展上市工作的评估，咨询2）、2009年上半年梳理法入治理结构，集团改制方案，组建上海月月潮钢管集团股份有限公司3）、2009年下半年调研国内外上市的流程，利弊分解，制定方案，董事局决策。4）、2010年启动上市程序二、集团管控

6、体系集团管控体系建设中，集团公司要实现两个变化，即从由人控制变为制度控制，从隐性规则控制变为显性规则控制，两个变化的实现有利提高和加强集团公司管控领导力，降低集团管控成本，提高管控效率和效果。一、指导思想集团管控模式是以月月潮集团或月月潮控股集团为战略管控中心，资本管控中心的“集成的管控模式”，以资本和资产为纽带统领各企业，以市场动作和行政命令为手段通过经营“资源”整合企业，建立和完善六项管控体系、制度和流程，达到战略协同的目的，以实现集团发展的目标。二、管控原则1．三项权力A重大经营决策权B人事管理权1、任期责任制和契约管理2、考

7、核经营者的工作业绩3、引进竞争机制，重要岗位实行AB制C投资收益权2．三项管理A财务预算管理预算内容：现金预算损益预算权益预算预算单位：集团和子公司B战略管理C财务风险控制和运营监控管理3．三项措施A经济运行分析B重点工作任务书C遵循审计（围绕制度的执行情况进行专项审计）三、管控体系1、财务管理体系财务实行垂直领导，财务经理实行委派制。强化集团总部、各子公司的成本核算与管理职能。实行集团统一的财务管理制度2、生产制造体系从投入到产出和制造过程中，以技术为核心，安全、质量、成材率和产量的目标控制。三项操作规程的管理，“5S”现场生产实

8、施。3、市场营销体系市场营销的基础管理，营销组织架构，营销策划方案，国内外销售的客户和工程项目的开发能力。4、人力资源体系人才储备库和人员的使用、考察、考核制度，中长期的培训制度。5、内部审计体系常规性的财务内控和管理审计工作的制度化