国企刑事法律风险防范

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1、国企刑事法律风险提示与防范报告人：刘沛谞副教授硕士生导师（西南政法大学）法律顾问兼职律师（百君律师事务所）15802369209国企刑事法律风险防范报告人：刘沛谞副教授硕士生导师法律顾问兼职律师15802369209一、国企刑事法律风险何以成为一个话题1.一组数据84万件105.1万人2.不可逆转性3.一种普遍的心态国企与民企背景材料一2012年6月，深圳卫生系统掀起一股反腐风暴。据深圳市检察院通报称，已对该市市、区两级13家医院的16名管理人员以涉嫌受贿犯罪立案侦查，其中包括9名正(副)院长、7名科室负责人。背景材料二烟台银行数十人正在接

2、受司法机关调查。迄今为止，公安抓了17人，案由主要是金融诈骗、行贿受贿；检察院抓了21个人，涉及渎职罪。董事长庄永辉已被“双规”、批捕。邮储银行行长陶礼明近日被“双规”，调查内容涉及到若干笔贷款和银行资金业务。4.个案二、国企及其工作人员犯罪的“群体符号”1.民企涉税、涉发票、非法集资、集资诈骗、诈骗、行贿、串通投标、注册资本、非法经营、强迫交易、敲诈勒索、涉黑等2.国企媒体盘点2011年十大国企企业家犯罪——来源：《法制日报》1.冯永明，光明集团家具股份有限公司创始人、前董事长。2011年1月14日，黑龙江伊春市中院作出一审判决，认定冯永

3、明等3兄弟贪污（7.9亿）、侵占财产、挪用资金罪罪名成立，冯永明被判处死缓。2.李经纬，广东健力宝集团前董事长兼总经理。2011年11月3日，佛山市中院一审以贪污罪判处李经纬15年有期徒刑。3.张春江，中国移动通信集团公司原副总经理。2011年7月22日，河北沧州市中院以受贿罪（746万余元）一审判处张春江死缓。4.沈长富，原中国移动通信集团重庆有限公司董事长、总经理、党委书记、全国人大代表。2011年11月11日，重庆市五中院一审以受贿罪（3616万)判处其死缓。5.李晓枫，原重庆市广播电视集团原(总台)党委副书记、总裁(总台长)、全国人

4、大代表。2011年9月16日，重庆市一中院一审以受贿罪（4909万）、挪用公款罪（300万），数罪并罚，判处其死缓。6.吴建文，上海医药(集团)有限公司原总裁。2011年11月8日，法院作出一审判决：吴受贿1187万，判处死缓；挪用公款3355万，判处无期徒刑；贪污500万，判处有期徒刑15年；隐瞒境外存款110万港币，判处有期徒刑6个月。决定执行死缓。7.肖时庆，银河证券原党委书记、纪委书记、总裁。2011年4月，河南省高院作出二审判决：肖时庆犯受贿罪（1546万），内幕交易罪（1亿），数罪并罚，判处死缓。8.王观超，北京三九汽车实业有限

5、公司原总经理。2011年11月9日，重庆市一院作出一审判决，王贪污2629万、挪用公款400万，数罪并罚判处死缓。9.李华，四川移动前党组书记、董事长、总经理。2011年8月，四川攀枝花市中院作出一审判决，李华犯受贿罪（1647万），判处死缓。10.董跃进，中国通信建设总公司原总经理助理兼进出口贸易部总经理。2011年1月，北京市二中院作出一审判决，董跃进挪用公款5.8亿元、受贿91万元，数罪并罚判处无期徒刑。更加详实的情况2012年1月15日，由中国人民大学诉讼制度与司法改革研究中心、北京大学法律经济学研究中心提供学术支持，法制日报指导并

6、由《法人》杂志联合学者、律师共同参与的“2011中国企业家犯罪报告”正式发布。报告显示，在企业家涉案的199例案件中，国企和民企分别为88例和111例，其中59例国企企业家贪腐案例中，平均涉案金额达到3380万元。报告显示，09年中国可统计的落马企业家有95位，10年该数据上升到155位，11年突破200位。国企高管犯罪特点1.数额高2.6个数罪并罚、4个一罪一罚3.重刑（8死缓，1无期，1有期15年）4.无死刑立即执行5.共犯比例高（40%）内蒙古乾坤金银精炼公司原董事长宋文代，涉嫌贪污5290多万元、黄金58.9公斤，挪用公款2100万

7、元，使这家几度被评为“中国黄金行业之首”的大型国有企业濒临绝境。黄金58.9公斤，折合58900克，按最新市价每克318元计算，大约价值1873万元。国企及其工作人员犯罪倾向受贿罪、贪污罪、挪用公款罪、内幕交易、泄露内幕信息罪、非法经营同类营业罪、为亲友非法谋利罪、虚报注册资本罪、虚假出资、抽逃出资罪、虚开增值税专用发票罪、行贿罪、污染环境罪、单位行贿罪、对单位行贿罪等国企及其高管犯罪原因解析1.确实有罪2.无意识犯罪3.因法律界限不清导致犯罪4.被诬陷导致犯罪专题一无意识如何构成犯罪广东中山李启红案李启红，原中共广东省中山市委副书记、市长

8、，广东省委党校研究生学历，1968年6月参加工作，1974年8月加入中国共产党，前任中山市市委副书记、市长，被外界誉为“十大明星市长”。2010年5月因经济问题双规。2011年4