非法传销活动的调查与分析.doc

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1、对非法传销情况的调查分析叶娜20084071014108化学（一）班近年来，传销类非法经营案件数量呈明显上升趋势，传销类非法经营案件的骤然增多，已严重侵害了消费者利益，破坏了正常的市场经济秩序，影响了社会稳定。为此，笔者就传销类非法经营的特点、引发的主要原因及预防和打击的对策作如下的调查分析。　　一、当前传销类案件的主要特点　（一）、传销组织结构更具有封闭性。传销组织往往将传销参加者带往异地从事非法传销活动，实行集中居住和管理，并对其实行二十四小时监控，隔绝与外界的联系。为防止暴露目标，上下线之间往往秘密联系、单线联系，以各种绰号代替姓名，交易方式也以付现金为主

2、，虽然偶尔也会通过银行账户汇款等方式进行交易，但是一般不留任何手续和凭证。　（二）、犯罪手段更隐蔽、更有欺骗性。传销组织除“拉人头”以外，还以“传商品”、“加盟店”等形式进行活动，很容易使一些致富心切的群众上当受骗。传销头目对传销人员的培训，已经形成一整套诈骗理论，受骗者一旦加入团队，就会对其谎言深信不疑。　（三）、参与人员成分更为复杂、高学历人员增多。随着传销活动的泛滥和人民群众对“一夜暴富”的渴望，传销活动已渗透到各行各业和不同年龄、不同学历层次的人群中。近年来传销人员的学历层次有增高趋势，而且出现了大学生。其中不但有一般院校毕业生，而且不泛名牌大学生。　　

3、（四）、犯罪后果更严重，更容易导致恶性循环。在加入传销组织后，很多人发现传销是一种骗局，但由于自己已被欺骗，为了“捞本”，他们会千方百计欺骗亲朋好友参与传销。如此恶性循环，导致传销组织入滚雪球般越滚越大。　　二、引发传销案件的主要原因　　（一）、存在认识上的错误。很多人对传销和直销的区别认识还是不很清楚。传销组织会编制一套理论，曲解国家有关直销的法律。一些人在加入传销组织之初可能会感觉的到是传销，但是由于对传销和直销的区别不是很了解，加上经过传销分子的“授课”洗脑后，在他们的头脑中就形成这样一种概念“这就是直销，是合法的，不是非法经营”。　　（二）、“致富梦想”

4、是传销组织促使新人迅速加入的一个极其重要的手段。传销组织一般制定有貌似公平且吸引力很强的“高额返利计划”。在传销人员的鼓噪下，很容易使人产生投资欲望，轻率加入传销组织。　　（三）、目前严重的就业压力也为传销活动的猖獗提供了机会。近两年由于受国际金融危机的影响，同时又有大量的大中专毕业生涌入社会，造成大量人员无法找到合适的工作。传销组织就是利用了当前就业难的困境，以“高收入”为诱饵，骗取许多找不到理想工作的人加入传销组织赌一把作为改变自己处境和命运的希望。　　三、预防、打击传销的对策　　（一）、建立健全相关的法律机制。鉴于司法实践中对于传销组织者、骨干分子以及容留

5、传销人员的业主往往只从非法经营角度定性论处，而没有针对其传销“人头”导致一些人倾家荡产直至自杀的社会危害性定罪量刑，以致打击不力。所以应该发挥省级人大有立法权的优势，通过人大立法，对传销组织者、骨干分子、容留传销人员的业主以及一般传销人员分类制定定性标准和处罚办法，从而建立起适宜打击非法传销活动的有效法律机制。　　（二）、强化非法传销打击机制。由于传销活动涉及面广、跨地域活动，因此，公安机关要与各相关部门密切配合。特别是公安、工商、税务等管理部门，要协同作战，相互配合，互通信息，对发现的传销活动，立即查证落实，坚决打击，不让它滋生蔓延。对涉嫌构成犯罪的传销案，检

6、察机关可以及时建议公安机关立案侦查；对于重大疑难案件，可以提前介入，引导调查取证，保证案件的质量。　　（三）、建立健全认识传销危害的教育机制。全社会必须彻底撕开传销活动的真面目，让老百姓充分认识其严重的危害性。一方面要通过报纸、电视、电台等媒体揭露其危害，报道一些案例，让公众认清传销本质和社会危害性；另一方面要抓好对传销者的教育及思想转化工作，让受骗上当的传销人员自愿脱离传销组织，放弃传销活动。在全社会形成良好的反传销舆论氛围，使传销者成为“过街老鼠，人人喊打”，从而彻底清除传销生存的土壤。