公司治理制度汇编

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1、公司治理制度汇编公司治理制度汇编目录泰山财产保险股份有限公司股东大会议事规则??目录?第一章总则?第二章股东大会的组成与职权?第三章会议的种类与方式?第四章会议提案?第五章会议召集?第六章会议通知?第七章会议规则?第八章会议记录与公告?第九章附则第一章总则第二条公司按照法律、法规和《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使职权。公司董事会应当切实履行职权，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开。第三条股东大会的议事方式是股东大会会议。第二章股东大会的组成与职权第四条公司股东大会由全体股东组成，是公司的权力机构，依法行使下列职权

2、：对前款所列事项，股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东大会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第五条股东大会依照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。当《公司章程》未做明确规定，且董事会通过决议要求将有关事项提交股东大会审议时，股东大会应当对该议案进行审议。第三章会议的种类与方式第六条股东大会会议分为年度会议和临时会议。第七条年度会议每年召开一次，召开时间为每一会计年度终了后的6个月之内。公司未在规定的期限内召开年度股东大会的，董事会应向股东作出解释。第八条有下列情形之一的，应当在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会会议：第九条股东大会会议原则上以

3、现场方式召开。紧急情况下或董事长认为必要时公司可以通讯表决的方式召开临时股东大会会议，公司股东应当对会议议案进行表决；审议下列事项时,不得采取通讯表决方式:第四章会议提案第十条对需由股东大会讨论的事项应提出具体议案，股东大会对具体议案应做出决议。第十一条股东大会提案应当符合下列条件：第十二条召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向股东大会会议提出提案。第十三条单独或合计持有公司3%以上股份的股东或监事会可在股东大会召开10日前提出临时提案。董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。董事会决定不将临时提案列入会议

4、议程的，应当在该次股东大会上进行解释和说明。提出提案的股东或监事会对董事会不将其提案列入股东大会会议议程的决定持有异议的，可以按照《公司法》规定的程序要求召集临第四十五条会议主持人、出席会议的股东代表、董事和记录员应当在会议记录上签名。每次股东大会应制作成会议档案，由董事会办公室永久保存。第四十七条受托列席股东大会的律师应按有关规定就该次会议出具法律意见书。第四十八条股东大会的重大决议应当在决议作出后30日内报中国保监会。第九章附则第四十九条除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。第五十条本规则未尽事宜，以法律、法规、行政规章和《公司章程》的规定为准

5、。第五十一条本规则由股东大会授权董事会负责解释和修订。第五十二条本规则自股东大会审议通过之日起生效。泰山财产保险股份有限公司董事会议事规则?目录?第一章总则?第二章董事会的组成与职权?第三章会议提案?第四章会议的召集与通知?第五章会议规则?第六章会议记录?第七章附则第一章总则第二条董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。董事会应遵照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定履行职责。第三条董事会的议事方式是董事会会议。第二章董事会的组成与职权第四条董事会由9名董事组成，其中执行董事3名，非执行董事3名，独立董事3名。董事会设董事长一名。第五条董事会行使下列职权：

6、第六条董事会职权由《公司章程》依据法律、法规、监管规定和公司实际情况规定。董事会职权由董事会集体行使。董事会法定职权原则上不得授予任何个人及机构行使。某些具体决策事项确有必要授权的，应当通过董事会决议的方式依法进行。授权应当一事一授，不得将董事会职权笼统或永久授予其他机构或个人行使。董事会的法定职权不得以章程、股东大会决议等方式予以变更或剥夺。第七条董事长行使下列职权：第八条董事会下设审计风控委员会、提名薪酬委员会、决策咨询委员会三个委员会。董事会专业委员会根据《公司章程》及各专业委员会工作细则规范运作。第九条公司设董事会秘书一名，其具体职责按照《保险公司董事会运作指引》的规定执

7、行；并设立董事会办公室，处理董事会日常事务，负责董事会会议的会务工作等。第三章会议提案第十条下列人员或机构可以向董事会提出议案：第十一条向董事会会议提交的议案应符合下列条件：第十二条董事会会议原则上不得对会议通知中未列明的提案作出决议；因特殊事由提出的临时提案，经公司所有董事一致同意豁免临时提案的程序瑕疵的，可以对临时提案进行审议和表决。第四章会议的召集与通知第十三条董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开4次。会议名称按照董事会届数和会议次序命名，定期会议和临时会