企业内部审计及内部控制与财务风险管理.doc

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1、如何确保企业经营的效率和效果？如何确保企业财务报告的可靠性？如何保证企业始终遵守法律法规？如何保证企业资产的安全？如何评估与防范财务风险，保证企业永续经营？如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施？……为了实现上述目标，企业必须建立有效的内部控制体系，有效的内部控制体系已成为企业可持续发展的关键。改革开放以来中国诸多企业的兴衰成败也从某个侧面揭示了内部控制与采取风险管理的必要性，特别是近年来德隆集团、格林柯尔等企业的覆灭，更是凸显其重要性。培训收益trainingincome通过系统学习使学员了解内部控制制度的框架，从而在实际工作中合理运用，

2、有效规避风险，提高企业运营的安全性，同时深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，具体可以概括为以下几点：一、通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识二、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进三、掌握内部审计的具体实施程序以及关键操作要点四、掌握财务风险评估方法，并有效采取措施控制与防范风险五、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，打造系统“防火墙”讲师资历lecturersynopsis主讲专家：章从大先生(中国唯一纵横“财务、人力资源、管理”三大领域的“三栖”实战财务专家)中国人

3、民大学MBA，中国注册会计师（CPA）、注册税务师（CPT），著名实战派财务管理专家与人力资源管理专家。历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官（CFO）兼泰州美通药业有限公司财务总监。精通财务管理咨询及税务策划、资本运作、企业内部审计及内部控制与财务风险管理制度设计、项目可行性分析及项目融资、人力资源管理与开发技术等，从管理的角度解读财务，从财务的角度分析管理，能将专业的财税类课程讲解得通俗易懂且趣味横生,先后为全国数十家企业提供深度咨询服务，为上百家

4、企业提供企业内训服务，成功举办过上百场大型公开课。主讲的《内部审计及内部控制与财务风险管理》、《总经理的财务管理实战高级研修班》、《微利时代打造企业竞争力的管理利器——全面预算管理与全面成本控制实战》、《企业经营战略》、《新企业所得税法解读和应对策略及实施后的合法节税技巧与涉税风险防范》、《税务策划技巧与实务》、《企业中高收入者的薪酬奖金纳税筹划(避税)》、《税务风险规避与防范》、《房地产企业土地增值税清算与筹划实务》、《非财务经理的财务管理》、《财务管理沙盘模拟》、《公共关系与商务礼仪》、《企业营销理念与技巧》、《团队建设与管理》、《非人力资源经理的

5、人力资源管理》、《打造强势执行力》等课程深受业内人士好评。接受过章先生培训指导的部分客户有：中国电信、中国石油、中国石化、扬子江动力、宏福集团、亚星客车、奔驰汽车、赛德电气、华山光电、恒诚织布、威克生物、星火锻压、红旗电缆、中机环建、中油天工、正大饲料、广兴达集团、鹰游集团、京江大酒店、万科房产、德美化工、深圳和立泰集团、珠海威丝曼服饰、安徽古井集团、河南航空食品、上海三电、江都市发展与改革委员会、台州市经济与贸易委员会……等上千企业，均受到客户的一致赞扬。授课风格：旁征博引，诙谐幽默，深入浅出。相关认证(可选)1、认证费用：中级800元/位，高级15

6、00元/位（参加认证考试的学员须交纳此费用，不参加认证考试的学员无须交纳此费用）。2、凡希望参加认证的学员，在培训结束后参加认证考试并合格者，颁发“香港培训认证中心国际职业资格认证中心ＨＫＴＣＣ”《国际注册财务管理师（内部审计与内部控制管理方向）》职业资格证书。（国际认证／全球通行／雇主认可／联网查询）。（课程结束10日内快递给学员）课程大纲curriculumintroduction内部审计篇一、内部审计的基本概念（一）内部审计的概念1）概念2）目的3）内部审计与外部审计的比较（二）内部审计的发展阶段1）控制2）控制结构3）企业风险4）企业风险管理流

7、程（三）内部审计的角色1）监督者2）检察员3）协助者4）咨询师（四）内部审计过程1）理解期望2）分析经营状况3）确认程序与风险4）分析程序与风险5）汇报与跟踪（五）基本审计方法1）与管理层讨论2）实地观察3）审阅书面资料4）抽样测试二、内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题1）审计通知书与审计业务约定书2）审计计划3）重要性与审计风险4）内外部审计的评价、协调与专家的使用5）审计抽样6）审计证据7）审计工作底稿8）审计报告9）审计质量控制三、内部审计具体准则讲解1）内部控制审计2）舞弊的预防检查与报告3）后续审计4）内部审计督导5）结果沟通6）遵循性

8、审计7）分析性复核8）风险管理审计10）人际关系11）内部审计的控制自我评估法12）内部审计机