山东多维能源科技股份有限公司

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1、山东多维能源科技股份有限公司挂牌转让说明书区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。山东多维能源科技股份有限公司股权挂牌转让说明书（精选板）公司名称：山东多维能源科技股份有限公司推荐机构：山东韵升科技股份有限公司日期：2017年12月1日2-1-80山东多维能源科技股份有限公司挂牌转让说明书重要声明本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：

2、一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的

3、风险。2-1-80山东多维能源科技股份有限公司挂牌转让说明书重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章风险因素”的相关内容。一、风险因素（一）实际控制人控制的风险公司实际控制人、控股股东吴长发先生，持有公司68.02%的股权，处于控股地位。能够对本公司的董事人选、经营决策和管理、投资方针、《公司章程》及股利分配政策等重大事项的决策予以控制或施加重大影响。由于控制人的部分利益或与其他股东的利益不完全一致，因而实际控制人可能会促使本公司做出有悖于公司其他股东利益的决定，从而可能引

4、发实际控制人控制风险。（二）宏观行业风险公司作为主要服务于煤矿企业的注浆材料供应商，其盈利水平必然受到整个煤炭行业的宏观环境的影响，当煤炭行业处于不景气周期时，必然会缩减对注浆材料的采购量，压低采购产品价格，延长付款周期，这将带给公司一定的经营风险。另外，煤炭行业集中度的整合速度也会影响公司未来的发展空间。目前我国煤炭行业产业集中度尚低，行业发展分散，中小型煤炭企业较多。尽管国家近年来一直在加快对煤炭行业整合，但达到预定的效果仍需一定的周期，现普遍状况是部分中小型煤炭对于安全法规执行力度差，对于安全生产重视不够、对安全产品需求不强烈。因此，煤炭行业整合速度对公司产品销售起到重要影响。（

5、三）核心技术人员流失风险矿用材料行业技术进步快、产品更新率高，研发技术人员的实力对公司的持续发展至关重要。矿用材料2-1-80山东多维能源科技股份有限公司挂牌转让说明书行业研发人员的培养需要耗费较长的时间和较高的成本。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。（四）公司治理风险公司于2017年7月整体变更为股份公司，股份公司设立时间较短。股份公司成立后，公司逐步建立规范的法人治理机制，完善了包括但不限于三会议事规则等相关决策管理办法及适应企业现阶段发展的内部控制制度和管理体

6、系。由于股份公司成立时间较短，在相关制度的健全和执行方面仍需进一步完善，公司管理层的规范治理及内部控制意识也需在实际运作中进一步提升。随着业务的发展，未来公司的经营管理将对公司治理提出更高要求。因此，公司存在在未来经营中因公司治理不适应公司发展的需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。（五）应收账款风险2017年10月31日、2016年12月31日，公司应收账款分别为15,987,666.54元、9,588,801.30元，应收款项比重较大，主要是因为公司的主要客户是煤矿企业，受宏观经济形势的影响，煤炭行业进入不景气周期，煤矿企业自身盈利水平下降，资金紧张，因而在一定程度上延长对公

7、司的付款周期，虽然公司主要客户的信誉良好，但未来公司在此方面还是存在一定风险。二、股东关于自愿锁定股权的承诺公司自然人股东吴长发、田翠出具《承诺函》，承诺如下：自山东多维能源科技股份有限公司成立之日起一年内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：自山东多维能源科技股份有限公司成立之日起，如所持股份发生变动本人将及时向公司申报所持有的股份及其变动情况。离职后半年内，本人不转让或