浙江新安化工集团股份有限公司

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1、浙江新安化工集团股份有限公司章程（2008年3月18日公司2007年度股东大会审议通过）38目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、会计和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增

2、资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则38第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。第二条公司系经浙江省股份制试点工作协调小组“浙股（1993）8号”文批准，由浙江省新安江化工集团公司发起，采取定向募集方式设立的股份有限公司，并依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定进行了规范。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。第三条公司于二○○一年八月

3、六日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股4400万股（其中国有股存量发行400万股），于二○○一年九月六日在上海证券交易所上市。　第四条公司注册名称中文名称：浙江新安化工集团股份有限公司。英文名称：ZHEJIANGXINANCHEMICALINDUSTRIALGROUPCO.，LTD第五条公司住所：浙江省建德市新安江镇大桥路93号，邮政编码：311600第六条公司注册资本为人民币286,786,537元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，

4、公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、市场总监。38第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：遵守国家产业政策，大力发展化工特色产品，农药系列新品及合成材

5、料产品，坚持一业为主，多种经营，增强国内外的竞争能力，不断提高经济效益和社会效益，为国家增加收入，为企业积累资金，为全体股东取得满意的投资回报。第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务，汽车运输业务；化工石油工程施工；压力容器、压力管道设计；低压成套配电柜制造；设备及机组的修理、保养。第十四条根据市场变化和公司业务发展的

6、需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关变更登记，如调整的经营范围属于中国法律、法规限制的项目，应当依法经过有关主管部门的批准。第三章股份第一节股份发行第十五条公司的股份采取股票的形式，公司发行的所有股份均为普通股。第十六条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十七条公司发行的股票，每股面值为人民币一元。第十八条公司发行的股份，在中国证券登记结算有

7、限责任公司上海分公司集中存管。第十九条公司股份总数为286,786,537股，均为普通股。公司现有的股本结构如下：股东股份数(股)股本份额（%）流通性质传化集团有限公司45,611,00015.90%有限售条件的流通股38开化县国有资产经营有限责任公司22,161,8807.73%有限售条件的流通股王伟、季诚建等公司管理层22,270,0007.77%有限售条件的流通股流通股196,743,63769.60%无限售条件的流通股合计286,786,537100%第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公

8、司股份的人