山东远联化工股份有限公司

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1、山东远联化工股份有限公司股权挂牌说明书摘要（精选板）挂牌公司：山东远联化工股份有限公司推荐机构：中泰证券股份有限公司日期：二〇一七年十二月九日山东远联化工股份有限公司挂牌转让说明书摘要重要声明与提示本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关

2、内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。-15-山东远联化工股份有限公司挂牌转让说明书摘要释义在本股权挂牌说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：公司、本公司、股份公司、远联化工指山东远联化

3、工股份有限公司有限公司、远联化工有限指山东远联化工有限公司实际控制人、控股股东指常领山董事会指除有前缀外，均指山东远联化工股份有限公司董事会监事会指除有前缀外，均指山东远联化工股份有限公司监事会齐鲁股交中心指齐鲁股权交易中心有限公司《公司法》指《中华人民共和国公司法》《公司章程》《劳动合同法》指《中华人民共和国劳动合同法》指《山东远联化工股份有限公司章程》《劳动合同法》指《中华人民共和国劳动合同法》推荐机构指中泰证券股份有限公司律所指山东通德律师事务所审计机构指济南拓达会计师事务所（普通合伙）元、万元指人民币元、万元报告期指2

4、016年度、2017年1-11月注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。-15-山东远联化工股份有限公司挂牌转让说明书摘要目录重要声明与提示-1-释义-2-一、基本术语-2-目录-3-第一章重大事项提示-4-一、风险因素-4-第二章公司基本情况-6-一、挂牌公司基本情况-6-二、公司的股本结构-6-三、公司的主营业务及主要产品-7-四、利润分配情况-8-五、发展规划概况-10-第三章本次股权挂牌各方当事人-12-一、挂牌公司基本情况-12-二、本次挂牌交

5、易的有关机构-12--15-山东远联化工股份有限公司挂牌转让说明书摘要第一章重大事项提示一、风险因素（一）实际控制人不当控制的风险公司控股股东、实际控制人常领山个人直接持有公司股份94%。虽然公司通过制定“三会”议事规则、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，进一步完善了公司法人治理结构，对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束，但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响。（二）公司治理的风险公司和大多数中小型民营企业一样，由于我国经

6、济体制改革和法制体系建设是一个逐步健全的过程，公司在有限公司阶段，特别是发展初期，内部治理制度不完善，虽然按照《公司法》建立了《公司章程》，但是未能完全严格的执行。在公司完成股份制改制以后，公司才建立了股东大会、监事会和董事会的“三会”制度，并制定了相关的议事规则，初步建立了基本适应公司现阶段发展要求的内部控制体系及法人治理结构。但是，由于公司的内控制度建立时间段、运行不成熟，公司董事、监事和高级管理人员以及全体员工尚需进一步学习熟悉，并且随着公司经营规模的不断扩大，将会对公司的管理能力和内控体系提出更高的要求。因此，股份公司

7、设立之初仍然可能存在一定的治理不规范的风险。（三）原材料价格波动的风险公司主要原材料价格波动呈现波动幅度大、周期性强等风险，原材料价格的波动直接影响到公司的生产成本。如果未来公司原材料价格大幅上涨，公司不能把原材料价格波动的风险及时转移，会存在原材料价格上涨带来的成本增加、毛利率下降及业绩下滑的风险。（四）环境保护的风险公司业务属于精细化工行业，虽然公司的-15-山东远联化工股份有限公司挂牌转让说明书摘要各指标均达到排放要求，但随着整个社会环保意识的增强，国家对环保的要求将更加严格，可能在未来出台更为严厉的环保标准，对化工行业

8、的生产企业提出更高的环保要求。环保标准的提高需要公司进一步加大环保投入，提高运营成本，可能会对公司利润水平带来一定影响。（五）安全生产风险公司系精细化工企业，产品生产过程中涉及高温、高压等复杂工艺，对操作要求较高。公司高度重视安全生产工作，配备了专门的安全生产管理员，建立健全