绿琪果业股份公司概要

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1、----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方陕西绿琪果业股份有限公司（筹）招股说明书摘要一、序言咸阳果业集团有限公司（以下简称“咸果集团”或“我公司”）基于中国果业产业的良好发展前景和自身比较优势，拟与战略合作伙伴发起设立“陕西绿琪果业股份有限公司”（名称待核准，以下称“新公司”），主要从事有机苹果等果品与高附加值相关产品的生产、加工、销售等业务。为了使潜在战略合作伙伴初步了解新公司的发展思路及本次招股的概要情况，咸果集团准备了本招股说明书摘要，仅为提

2、供基本信息之用途。二、新公司筹建方案（一）公司名称新公司名称暂定为：陕西绿琪果业股份有限公司（待工商核准）。“绿琪果品”为咸果集团于2004年注册的产品商标，目前为果品市场上较有影响力的品牌。为了继续提升该品牌的知名度与影响力，实现新公司的品牌战略，咸果集团希望新公司设立时延用该品牌，以“绿琪”为新公司之商号。（二）经营范围新公司拟订经营范围为：有机苹果和其他果品的生产、加工、贮运与销售；苹果和其他果品的深加工、销售等。（三）注册资本新公司注册资本总额，初步设为：人民币5000万元整。提出该注册资本总额，是基于对以下

3、因素的考虑：1)资本实力较小，对争取全国农业产业化龙头企业认定和有关扶持资金支持不利；2)注册资本过大，可能会对出资人造成较大的资金压力，且不利于未来新公司每股业绩和上市市盈率的提高；3)若本次募资成功，新公司所获货币资金能够满足设立后1-2年的项目发展需求，不会造成资金闲置，有利于提高资金利用效率。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方

4、（四）股权结构发起人股东出资方式股权比例咸阳果业集团有限公司实物资产51%及以上其他发起人股东货币资金49%或以下基于新公司设立后的经营与发展需求，我公司提出新公司各股东的出资方式如下，希望再商榷：1）咸果集团：拟以经评估后的经营性实物资产、无形资产出资。具体出资资产明细及对应的出资额，在新公司筹委会成立后确定，并共同聘请专业资产评估机构评估确认。2）其他股东：以货币资金出资，以满足新公司设立后项目发展需要。（五）法人治理结构根据《公司法》，新公司将设立股东大会、董事会、监事会及经营管理层，以形成各负其责、协调运作、

5、有效制衡的法人治理结构。发起人占董事会、监事会席位及在新公司任职安排等，由发起人协商确定。（六）设立程序我公司与战略合作伙伴达成发起设立新公司的基本共识后，各方可签署《发起协议书》，成立新公司筹备委员会，具体负责新公司的设立工作。概括来说，包括以下程序：1）名称预先核准；2）股东缴纳出资；3）验资；4）召开创立大会暨第一次股东大会；5）申请设立登记；6）向省发改委备案。三、本次募资投向及效益预测（一）资金投向新公司本次向发起人股东募集的资金，将用于以下用途：具体资金用途预计投资额（万元）5万亩有机苹果生产基地200征

6、地70亩，建设1万吨果品库1500建设苹果预分选线和深加工生产线500流动资金300合计2500----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方（二）效益预测项目第一年第二年第三年主营业务收入150002500050000净利润120015002500净资产收益率24%30%50%年末现金流量70001200020000四、新公司初步发展思路（一）

7、战略定位咸果集团提出新公司的战略定位如下：专注于果品行业，致力于成为安全、高端的有机苹果等果品及其深加工产品的市场提供商。新公司设立初期的业务将包括以下组成部分：标准化种植、培训（合作社+农户）种植全过程指导管理分选、包装检测贮运自建终端销售（示范店、超市专柜等）出口经销代销其他销售模式拟选择的果品品种（果片、果醋、果酱、果酒、多酚等）开发的其它与苹果相关的新产品。安全、高端的有机苹果及其他水果完善的营销网络有效的销售措施以消费者需求为中心形成丰富的产品线有机苹果生产苹果及深加工产品销售苹果深加工（二）盈利模式打造适

8、应企业发展战略的盈利模式，是获取竞争优势的关键。对拟设立新公司的盈利模式，咸果集团的初步考虑是（见此页图）：----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方新公司农户生产基地