法律法规教育学习材料

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1、法律法规专题学习材料（2012年5月）一、职务犯罪目前，我国已形成有中国特色的社会主义法律体系，基本做到了有法可依。对打击犯罪、预防犯罪、教育公民基本起到了重要作用。其中职务犯罪主要几种体现在《中华人民共和国刑法》第二编分则：第三章《破坏社会主义市场经济秩序罪》、第八章《贪污贿赂罪》。就公司员工在工作活动中，可能涉及以下几种罪名：普通员工：公安机关（1）非国家工作人员受贿罪（刑法第一百六十三条）；（2）职务侵占罪（第二百七十一条）；（3）挪用资金罪（第二百七十二条）；干部：检察机关   （4）受贿罪（刑法第三百八十五条）；（5）贪污罪（第三百八十二条）；（6）挪用公款罪

2、（第三百八十四条）。其余还有（7）单位受贿案；（8）行贿案；（9）对单位行贿案；（10）介绍贿赂案；（11）单位行贿案；（12）巨额财产来源不明案；（13）隐瞒境外存款案；（14）私分国有资产案；（15）私分罚没财物案。其中犯前三个罪由公安机关立案侦查，犯后三个罪有检察机关立案侦察。具体罪名、量刑标准如下：1、非国家工作人员受贿罪（刑法第一百六十三条）定义：公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑（有期徒刑最高可以处二十五年），可以并处没收财

3、产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。公安机关立案标准：公司、企业的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，就会被追究刑事责任。7案例：公司某检验人员利用工作的性质，故意帮供应商提高精矿品位，收取供应商的好处费五千元，就可能被公安机关立案侦查追究刑事责任。又如：公司某物资采购人员在采购过程中，收取回扣五千元归个人，那就可能被立案了。2、职务

4、侵占罪（第二百七十一条）定义：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑（有期徒刑最高可以处二十五年），可以并处没收财产。公安机关立案标准：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额在五千元至一万元以上的，应予追诉。案例：某物资保管人员利用自己看管物资的便利，偷偷的把价值五千块钱的电缆线带回家自己使用或卖了，这种情况被公安机关发现后可能被以职务侵占罪立案侦查。3、挪用资金罪（第二百七十二条）定义：公司、企业或者其他单位的工作人员，利用

5、职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的；或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的；或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。公安机关立案标准：1、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还的；　　2、挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，进行营利活动的；　　3、挪用本单位资金数额在五千元至二万元以上，进行非法活动的。金额一万到三万或五千到两万是指公安机关根据本地实际情况如经济发展水平来确定从多少金额开始起点立案。案例：某财务人员

6、利用自己保管现金的便利，挪用一万元用来购买生活用品超过三个月没有归还，那就可能被公安机关立案追查；或挪用一万元用来炒股，不管使用多长时间哪怕一天也可能被立案追查；或挪用五千元用来进行非法活动如赌博，哪怕是一天都可能被立案。4.1受贿罪（刑法第三百八十五条）7定义：受贿罪是指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法权受他人财物，为他人谋取利益的行为。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。国有公司、企业中从事公务的人员和国有公司、企业委派到非国有公司、企业从事公务的人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非

7、法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿罪追究刑事责任。国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人，利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件实施前款行为的，依照受贿罪定罪处罚。检察机关立案标准：1、个人受贿数额在5千元以上的；2、个人受贿数额不满5千元，但具有下列情形之一的；(1)因受赌行为而