公司董事会2011年工作报告

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1、公司董事会2011年工作报告一、董事会日常工作开展情况2011年公司董事会按照公司法、公司章程规定履行职权，围绕职权审慎开展工作。全年共召开四次董事会，会前认真组织、提前告知、通知到位，会中议题明确、记录完整、讨论充分、发扬民主，会后决议公告、依法披露，监事列席董事会会议并参与董事会全过程监督工作。工作开展符合公司法和公司章程规定，符合董事会议事程序。具体工作情况如下：（一）依法召开股东会会议，向股东会报告工作，贯彻执行股东会决议。二届董事会五次会议于2011年3月17F1在公司会议室召开，董事

2、长xxx主持，主要议题是研究公司第六次股东会会议议程及有关事宜。公司第六次股东会会议情况。按照二届董事会五次会议确定的会议日程安排，公司第六次股东会议于2011年3月24日在公司人礼堂如期召开，会议由董事长ux同志主持，公司208名股东出席了本次股东会议。会议听取并审议了董事长xxx«2010年董事会工作报告》（草案）的报告，监事会主席xxx《2010年监事会工作报告》（草案）的报告，财务总监ux《2010年度公司财务决算报告》（草案）和《关于修改公司工商登记记名股东提案》（草案）的报告，副总经

3、理XXX《2010年度公司利润分配方案》（草案）的报告，总工程师xxx《2011年度公司财务预算方案》（草案）的报告，总建筑师xxx《公司增资扩股实施方案》（草案）的报告。会议还听取了顾问总建筑师ux《关于对上海分院有关情况的说明》和总经理ux《关于对XX省建筑设计研究院郑州咨询设计所情况的说明》。经过出席会议全体股东投票表决，《2010年董事会工作报告》、《2010年监事会工作报告》、《2010年度公司财务决算报告》、《2010年度公司利润分配方案》、《2011年度公司财务预算方案》、《公司增

4、资扩股实施方案》和《关于修改公司工商登记记名股东提案》共七项议案均获得通过。（二）研究决定公司的经营计划、投资方案及内部管理机构设置，根据总经理提名决定聘任公司副经理，制定完善公司基本管理制度。二届董事会六次会议、七次会议及八次会议着重讨论研究了这些方面工作。1.二届董事会六次会议于2011年4月8日上午在公司会议室召开，董事长xxx主持。会议根据公司工作需要及发展需要，对公司机构进行调整，将公司职能部门名称调整为：生产计划处、人事处、财务处、技术质量处、办公室；增设经营处，加强公司经营工作。会

5、议还讨论丫公司投资或发展计划，要求有关部门抓紧时间研究制定筹款计划方案、还款方案，待条件成熟时提交股东会讨论。2.二届董事会七次会议于2011年8月15円上午在公司会议室召开，董事长xu主持，会议主要议题是研究分管公司行政后勤工作高管人选。经XXX总经理提名，董事会讨论并投票表决，一致同意XXX同志力公司分管行政p勤工作的副总经理。会议还对XXX、XXX同志有关情况予以通报，并对下阶段董事会应开展工作进行了讨论。1.二届董事会八次会议于2011年10刀12日上午在公司会议室召开，董事长XXX主持

6、。会议主要议题是省住建厅新区建设重大投资事宜。经董事会充分讨论、集体研究，综合各种因素，原则上愿意参加省住建厅新区建设，但项目建设规划、投资情况需进一步向厅里汇报了解。二、董事会执行股东会决议情况《公司增资扩股实施方案》和《关于修改公司工商登记记名股东提案》两项议案经六次股东会表决通过后，董事会及吋安排有关部门落实会议决议，办理相关事宜。（一）关于增资扩股决议落实情况。公司成立后，通过体制创新、机制转换和加强管理，企业活力不断增强，但注册资金仅1000万元限制了公司经营范闱拓展，为适应公司快速发

7、展的需要，增资扩股迫在眉睫。按照表决通过的《公司增资扩股实施方案》，以定向募集方式，针对河南省建筑设计研究院有限公司在职在岗股东，按照A愿原则按现有股权的50%配股，在此标准内，股东可按2.43元/股的价格自愿申购；不足时，按比例自愿连带认购。经过多方努力，今年公司共扩股398.94万股，增资969.4242万元，公司注册资本由1000万元增加到2000万元，圆满完成了增资扩股工作，注册资本的增加，拓展了公司经营范围，为公司进一步发展壮大奠定Y基础。同时，起草下发了《关于进一步完善股权变更管理的

8、补充通知》，对公司总股权、在职股权、离岗股权实行动态管理，全年对78位职务、注册、岗位发生变动人员及时办理增减手续并公告。目前公司共有股东287名，总股本13835700股，其中在岗股东242人，股本12983500股；离岗股东45人，股本852200股；待分配记在工会名下股本279500股。（二）关于修改公司工商登记记名股东决议落实情况。为便于工作开展，减少工作量，提高工作效率，根据《公司法》和参照《公司首次记名股东产生办法》，结合公司实际情况，董事会建议公司将记名股东人数变更到10人以下为宜